证券代码：002683    证券简称：宏大爆破   公告编号：2018-039

　　广东宏大爆破股份有限公司

　　关于公司投资研制HD-1项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、项目概述

　　广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）以子公司广东明华机械有限公司（下称“明华公司”）为平台，利用现有军工资质，发展高端军工装备制造业务，投资研制某外贸型导弹武器系统（下称“HD-1 项目”），预计项目总投资为13.2822亿元。

　　该事项已经公司第四届董事会2018年第六次会议审议通过；按照有关规定，该事项需提交至股东大会审议。

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、子公司明华公司的基本情况

　　1、公司名称：广东明华机械有限公司

　　2、统一社会信用代码：9144060528002142XN

　　3、注册资本：17,664.56万元人民币

　　4、住所：广州市增城增江街联益村光大路28号

　　5、法定代表人：柯育宏

　　6、经营范围：军工产品科研、生产和销售；电气机械制造等（凭有效许可证经营）。

　　7、股权结构：广东宏大爆破股份有限公司持有72.0461%的股权，广州德擎颐康投资合伙企业(有限合伙)持有明华机械27.9539%股权。

　　8、主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　三、项目的基本情况

　　HD-1项目是一个完整的武器系统，包括车载基本型、机载型和舰载型三大系列。整个武器系统由导弹、导弹发射系统、指挥控制系统、目标指示系统、综合保障系统等组成。

　　该项目的投资总额约为13.2822亿元，预计在2020年开始产生效益，经过公司初步估算，该项目税前的内部收益率为21.19%（含建设期），静态回收期为6.42年（含建设期）。

　　本项目所需资金将采用公司自有资金、债权融资以及股权融资等多种方式解决。上述投资金额仅为预估数，后期可能因为研制计划调整而导致总投资额有所变化，公司将根据具体情况履行相关审批程序及信息披露义务。

　　四、项目的意义

　　根据公司战略安排，公司将在继续做强做大传统主业的同时，利用明华公司军工资源积极谋划向高端军工转型，创造新的业务增长点。HD-1项目技术含量高、附加值高、产值规模大，是本公司战略转型的首选项目。该项目的实施，能够发挥公司的创新优势，形成军民融合典型示范效应，将为我国尖端武器发展贡献新力量、新模式。

　　五、项目目前的进展情况

　　研制方面，科研技术团队在不到两年时间内完成了项目论证、方案设计、工程化设计、样机制造等全部的地面试验。

　　行政许可方面，公司收到广东省人民政府转来的国防科工局关于对本项目的支持复函后，公司已经向国防科工局提交了导弹的科研生产许可申请增项材料。

　　为确保项目准时投产，明华公司注册地已从佛山南海迁至新厂区(广州增城)，并成功以增资扩股方式引进战略投资者广州德擎颐康投资合伙企业(有限合伙)，以加快新生产线建设。

　　六、项目的主要风险及防范措施

　　项目面临的主要风险包括以下三项：

　　1、许可风险，目前国家虽强力推进军民融合发展战略，在政策上鼓励军事装备和技术走出去，HD-1项目符合国家产业政策等有关导向，也得到了国家国防科工局、省委及省政府的大力支持，对公司申请该项目出口立项十分有利。但由于该项目涉及国家军事安全及装备核心技术安全性问题，可能会存在该项目的出口立项审批时间有较大的不确定性。

　　2、市场风险，该类产品的市场需求旺盛，该产品属于高端装备业务，受国际安全形势及政治因素影响，该产品的出口可能会存在受到国家管制的风险。

　　3、技术风险，该项目的关键技术固体冲压发动机属于新型技术，尚未能有特别成熟的经验借鉴，该项目的研发进度可能会出现不达预期的情况，可能会出现由于该项目的开发周期长导致未能如期完成的风险。

　　针对上述风险，公司积极利用目前国家军工融合政策对该项目的支持等优势，且该项目已经得到国家国防科工局、省委及省政府的大力支持，关于该项目的出口立项申请进展顺利。此外，在对该项目的客户发展选择中，公司会优先选择与我国长期保持良好关系的国家合作。同时，公司将给予研制团队人才的优厚的薪酬待遇和充分激励，在项目运作结构中与核心团队利益捆绑，从而加快研发进度，抢先占领市场。

　　七、项目研制对公司的影响

　　本项目的投入金额较大，短期内将会对本公司的运营资金造成一定的压力。若项目成功运作，会产生良好的经济效益，对公司的收入和净利润都能够带来较大幅度的增长，公司有望成为国内首家民口主导的大型高尖端武器系统总体企业，公司的企业形象、品牌价值将得到极大的提升。

　　敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东宏大爆破股份有限公司

　　二〇一八年八月五日

　　证券代码：002683     证券简称：宏大爆破  公告编号:2018-040

　　广东宏大爆破股份有限公司

　　关于对子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　根据广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）子公司广东明华机械有限公司（下称“明华公司”）经营发展的需要，现公司拟为明华公司向银行业金融机构借款提供新增2亿元的担保，担保期限为5年。

　　该事项已经公司第四届董事会2018年第六次会议审议通过；按照有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人明华公司基本情况

　　1、公司名称：广东明华机械有限公司

　　2、统一社会信用代码：9144060528002142XN

　　3、注册资本：17,664.56万元人民币

　　4、住所：广州市增城增江街联益村光大路28号

　　5、法定代表人：柯育宏

　　6、经营范围：军工产品科研、生产和销售；电气机械制造等（凭有效许可证经营）。

　　7、股权结构：广东宏大爆破股份有限公司持有72.0461%的股权，广州德擎颐康投资合伙企业(有限合伙)持有明华机械27.9539%股权。

　　8、主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项由公司董事会报股东大会审议通过后，拟授权公司经营班子与银行业金融机构签订相关担保协议，担保期限为5年，担保期内实际担保总额将不超过公司为其提供的最高额保证担保，担保有效期自签订协议之日起。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，本次担保是出于子公司经营发展的需要，且该子公司的财务状况比较稳定，偿债能力较强，上述担保事项有利于子公司的长远发展。本次担保不存在损害公司及股东的利益的情况。董事会同意该次担保事项，并拟将该事项提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及预期担保的数量

　　目前本公司正在履行的对外担保皆是公司对子公司的担保，截至6月30日，公司已审批的对子公司的担保总额为202,051万元，实际正在履行的担保余额为76,102.16万元。本次为明华公司新增2亿元担保后，公司已审批的对子公司担保总额将提升至222,051万元，占公司最近一年经审计净资产的74.12%。

　　特此公告。

　　广东宏大爆破股份有限公司

　　二〇一八年八月五日

　　证券代码：002683     证券简称：宏大爆破   公告编号:2018-041

　　广东宏大爆破股份有限公司

　　关于选举董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）原董事黄祥清先生因工作调动原因辞去董事职务，经公司控股股东及实际控制人广东省广业集团有限公司推荐，拟补选林建兴先生为公司第四届董事会董事候选人。

　　公司于2018年8月3日召开了第四届董事会2018年第六次会议，审议通过了《关于选举董事候选人的议案》，同意提名林建兴先生为公司第四届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　　林建兴先生简历：

　　林建兴先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月出生，高级工商管理硕士学历，高级工程师，毕业于中山大学高级管理人员工商管理硕士专业，工作经历：1980年9月至2009年2月在广东水电二局股份有限公司及其前身公司工作，历任公司技术员、科长、部长、总经济师、副总经理等职；2009年2月至2018年1月担任省水电集团有限公司党委委员、副总经理；2018年1月至今担任广东省广业集团有限公司副总经理、党委委员职位。

　　林建兴先生是公司的控股股东及实际控制人广东省广业集团有限公司提名的董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　广东宏大爆破股份有限公司

　　二〇一八年八月五日

　　证券代码：002683     证券简称：宏大爆破  公告编号：2018-042

　　广东宏大爆破股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：广东宏大爆破股份有限公司2018年第二次临时

　　股东大会

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为2018年8月22日下午15:00

　　网络投票时间：2018年8月21日～2018年8月22日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月22日9:30-11:30和13:00-15:00。

　　（2）通过互联网投票的具体时间为：2018年8月21日15:00-8月22日15:00期间的任意时间；

　　5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2018年8月16日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2018年8月16日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、会议地点：广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1. 关于广东明华机械有限公司投资某外贸型导弹武器系统项目的议案

　　2. 关于为子公司提供担保的议案

　　3. 关于选举董事候选人的议案

　　上述议案有关内容详见公司于2018年8月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2018年8月20-21日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

　　2、登记地点：广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层广东宏大爆破股份有限公司证券事务部；

　　3、登记办法

　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间8月21日前送达公司证券事务部）。

　　4、联系方式

　　联 系 人：郑少娟、王紫沁

　　联系电话：020-38031687

　　传    真：020-38031951

　　联系地址：广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层

　　邮    编：510623

　　5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2018年第六次会议决议》

　　特此公告。

　　广东宏大爆破股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票简称为“宏大投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年8月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托             （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大爆破股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:

　　本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

　　■

　　注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效。

　　委托人盖章/签字：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：   年   月   日

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　证券代码：002683    证券简称：宏大爆破   公告编号：2018-043

　　广东宏大爆破股份有限公司

　　第四届董事会2018年第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第六次会议于2018年7月25日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出通知。

　　本次会议于2018年8月3日上午9:30于公司北塔21层会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由郑炳旭先生主持。公司部分监事、全体高级管理人员均列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于广东明华机械有限公司投资某外贸型导弹武器系统项目的议案》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司2018年8月6日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司2018年8月6日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于选举董事候选人的议案》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司2018年8月6日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司2018年8月6日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2018年第六次会议决议》

　　特此公告。

　　广东宏大爆破股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月五日