本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间为：2018年8月3日（周五）下午14:30；

　　网络投票时间为：2018年8月2日——2018年8月3日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月3日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月2日15：00至2018年8月3日15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

　　3、会议召集：公司董事会

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　5、现场会议主持人：公司董事李景华先生。

　　公司董事长因海外出差未能出席股东大会，公司第六届董事会董事过半数推举董事李景华先生主持现场会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份184,243,422股，占上市公司总股份的29.4212％。

　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份184,239,501股，占上市公司总股份的29.4205％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份3,921股，占上市公司总股份的0.0006％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份1,844,003股，占上市公司总股份的0.2945％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,840,082股，占上市公司总股份的0.2938％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份3,921股，占上市公司总股份的0.0006％。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:

　　议案1.00 《关于同意推选王庆军先生出任公司监事的议案》

　　总表决情况：

　　同意184,243,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,843,582股，占出席会议中小股东所持股份的99.9772％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0228％。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所张天龙律师、杨海律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、宁波华翔电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月4日