本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大决议。

　　3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的有关规定，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

　　一、会议召开情况

　　1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会现场会议时间为2018年7月30日下午14:30；网络投票时间为2018年7月29日-2018年7月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月30日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月29日下午15:00至2018年7月30日下午15:00期间的任意时间；

　　2、会议召开地点：上海市浦东新区民生路1299号仁智股份会议室

　　3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：公司董事长陈昊旻先生；

　　6、股权登记日：2018年7月25日；

　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5名，共计持有公司有表决权的股份数81,487,713股，占公司有表决权股份总数的19.7811%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 2名，共计持有公司有表决权的股份数81,433,013股，占公司有表决权股份总数的19.7678%；通过网络投票的股东及股东代理人共计3名，共计持有公司有表决权的股份数 54,700股，占公司有表决权股份总数的0.0133%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份100,700股，占公司总股份的 0.0244％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。北京大成（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。

　　三、会议议案审议表决情况

　　1、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》（采取累积投票制进行表决）

　　1.01选举洪连鸿先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决情况：获得选举票81,433,114股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9330%。

　　其中，中小投资者表决情况为：获得选举票46,101股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的45.7805%。

　　表决结果：洪连鸿先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　　1.02选举陈康幼先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决情况：获得选举票81,433,114股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9330%。

　　其中，中小投资者表决情况为：获得选举票46,101股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的45.7805%。

　　表决结果：陈康幼先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　　2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（以特别决议方式进行表决）

　　表决情况：同意81,433,013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9329％；反对54,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3、审议通过《关于补选林承禄先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决情况：获得选举票81,433,013股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9329%。

　　其中，中小投资者表决情况为：获得选举票46,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的45.6802%；反对票54,700股，占出席会议中小股东所持股份的54.3198％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：林承禄先生先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

　　4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意81,433,013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9329％；反对54,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　5、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意81,433,013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9329％；反对54,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京大成（上海）律师事务所刘俊哲律师、蔡克亮律师出席本次股东大会进行见证，并就本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　具体内容详见2018年7月31日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京大成（上海）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　五、备查文件

　　1、浙江仁智股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京大成（上海）律师事务所出具的《关于浙江仁智股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月31日