本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●委托理财受托方：花旗银行

　　●委托理财金额：自有资金

　　●委托理财投资类型：浮动收益型

　　●委托理财期限：32天

　　北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）于2018年2月27日召开第二届董事会第十八次会议，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长冯宇霞女士主持。会议以9票赞成审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，根据最新的闲置自有资金规模及未来的理财需要，同意将理财额度调整为人民币2.5亿，择机购买收益高、安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托产品及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度范围和授权期内，资金可由公司及子公司滚动使用。该事项已经公司2017年年度股东大会审议通过。

　　2018年7月26日，公司全资子公司昭衍（香港）新药研究中心有限公司以自有资金认购了花旗银行的理财产品，以最大限度提高资金使用效率，获取资金收益。公司与花旗银行无关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

　　现将公司本次委托理财的情况公告如下：

　　一、本次购买理财产品基本情况

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　　二、对日常经营的影响

　　公司在确保日常资金周转需求的前提下，通过购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　三、风险控制措施

　　1.公司购买的该项理财产品期限短，风险可控。公司财务部负责对购买产品的安全性、期限和收益情况等进行分析，并加强监督。如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况，公司将及时采取措施，控制投资风险。

　　2.公司独立董事、监事会有权对公司购买的理财产品的情况进行监督与检查。

　　四、截至本公告日，公司累计理财的情况

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　　截至本公告日，公司累计理财余额约为人民币27243.93万元（其中募集资金余额为10000万元；自有资金余额为17243.93万元，外币理财按2018年7月30日中间价汇率折算）。

　　特此公告。

　　北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

　　2018年7月30日