证券代码：603359        证券简称：东珠景观         公告编号：2018-057

　　东珠生态环保股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年7月25日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2018年7月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长席惠明先生主持，公司高级管理人员列席会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　1、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉同时办理工商变更登记的议案》

　　公司2017年年度权益分派工作已于2018年6月13日实施完毕。

　　根据相关法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求，针对注册资本变更事宜，并为提高公司决策效率，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》进行修订。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉同时办理工商变更登记的公告》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层负责办理工商变更登记及《公司章程》的备案等具体事宜。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于对外投资设立控股子公司的议案》

　　为拓宽市场范围，提高管理效率，并结合公司实际经营需要，公司拟出资510.00万元人民币于扬州设立控股子公司。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

　　董事会提请召开2018年第三次临时股东大会，审议尚须提交股东大会审议的相关事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　《东珠生态环保股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

　　东珠生态环保股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月31日

　　证券代码：603359            证券简称：东珠生态             公告编号：2018-058

　　东珠生态环保股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2018年7月25日以通讯及邮件方式通知全体监事，会议于2018年7月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　1、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉同时办理工商变更登记的议案》

　　公司2017年年度权益分派工作已于2018年6月13日实施完毕。

　　根据相关法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求，针对上述注册资本变更事宜，并为提高公司决策效率，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》进行修订。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉同时办理工商变更登记的公告》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层负责办理工商变更登记及《公司章程》的备案等具体事宜。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　《东珠生态环保股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　东珠生态环保股份有限公司

　　监事会

　　2018年7月31日

　　证券代码：603359          证券简称：东珠生态         公告编号：2018-059

　　东珠生态环保股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订《公司章程》同时办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月30日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉同时办理工商变更登记的议案》。

　　根据2018年5月11日召开的公司2017年年度股东大会审议通过的《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以公司截至2017年12月31日总股本227,600,000股为基数，向全体股东每股派现金股利0.5元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，总计派发现金股利113,800,000元（含税），转增91,040,000股，转增后总股本为318,640,000股，注册资本由22,760万元变更为31,864万元。公司2017年年度权益分派工作已于2018年6月13日实施完毕。

　　根据相关法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求，针对上述注册资本变更事宜，并为提高公司决策效率，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》进行修订，修订的主要内容如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层负责办理工商变更登记及《公司章程》的备案等具体事宜。

　　特此公告。

　　东珠生态环保股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月31日

　　证券代码：603359    证券简称：东珠生态    公告编号：2018-060

　　东珠生态环保股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年8月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年8月15日14点00 分

　　召开地点：无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年8月15日

　　至2018年8月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集投票权

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2018年7月30日召开的第三届董事会第十八次会议通过。会议决议公告于2018年7月31日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件。

　　2、登记地点：无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司董事会办公室

　　3、会议登记时间：2018年8月13日星期一（9：00-17：00）

　　4、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　会期半天,参会者交通及食宿费自理；

　　联系人：谈劭旸 柏菁

　　联系电话：（0510）88227528

　　传真：（0510）88209884

　　邮编：214101

　　特此公告。

　　东珠生态环保股份有限公司董事会

　　2018年7月31日

　　附件1：授权委托书

　　●     报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　东珠生态环保股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月15日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603359          证券简称：东珠生态         公告编号：2018-061

　　东珠生态环保股份有限公司

　　关于2018年第二季度主要经营数据的公    告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号--建筑》的相关规定，现将2018年第二季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、第二季度新中标及签订项目的数量、合计金额情况

　　2018年4月至6月，公司及子公司新中标项目6项，合计金额为人民币1,657,829,300.00元。新中标项目中，园林绿化生态工程施工业务6项。

　　2018年4月至6月，公司及子公司新签订项目合同3项，合计项目金额为人民币602,545,900.00元。新签订项目合同中，园林绿化生态工程施工业务合同2项，规划设计类业务合同1项。

　　二、本年累计新中标及签订项目的数量及合计金额

　　2018年至今，公司及子公司累计新中标项目13项，合计金额为人民币2,165,425,674.50元。新中标项目中，园林绿化生态工程施工业务10项，规划设计类业务3项。

　　2018年至今，公司及子公司累计新签订项目合同9项，合计金额为人民币926,272,042.93元。新签订项目合同中，园林绿化生态工程施工业务合同5项，规划设计类业务合同4项。

　　上述合同均在执行中，公司未发生影响业绩的重大事项，公司主营业务的各项经营活动一切正常。

　　特此公告。

　　东珠生态环保股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月31日