证券代码：002225                           证券简称：濮耐股份                             公告编号：2018-071

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　经自查发现，公司在编制2017年度财务报表时，由于工作人员编制疏忽，造成合并财务报表少确认因非同一控制下合并新疆秦翔科技有限公司产生的商誉7,201,400.00元，少确认其他应付款7,201,400.00元；母公司财务报表少确认对新疆秦翔科技有限公司的长期股权投资31,891,500.00元、对西藏昌都市合众创业投资合伙企业（有限合伙）的其他应付款31,891,500.00元。公司对该事项已进行公开披露，详见《关于2017年度会计差错更正的公告》（公告编号：2018-062）

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司报告期末和上年末主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，公司实现营业收入190,134.83万元，同比增长了54.66%，实现归属于上市公司股东的净利润12,308.69万元，同比增长了120.60%。其中，钢铁材料事业部实现营业收入162,007.92万元，同比增长了47.33%；环保材料事业部实现营业收入28,715.40万元，同比增长了112.10%；原材料事业部实现营业收入29,031.16万元，同比增长了134.84%。（上述分部营业收入数据为保持连贯性及可比性，未剔除分部间交易收入）

　　今年上半年下游钢铁、水泥、有色等行业持续景气，公司抓住有利局面坚定执行年初制定的重回款、抓效益等有效措施，同时积极推进技术进步，使公司上半年经营业绩取得了明显好转，三大事业部均呈现出良好的收入利润双增长势头。

　　钢铁事业部营业收入和利润均出现较大幅增长的原因主要是：（1）镁质原材料去年以来大幅上涨导致产品成本大幅上升，公司努力向下游客户转嫁成本压力，今年以来的镁质原料产品的结算价格高于去年；（2）公司通过客户结构的调整，适度扩大了销售规模；（3）今年美元汇率的快速走高，一定程度上增加汇兑收益；（4）淘汰了部分亏损项目。环保事业部和原材料事业部的经营情况基本按照公司年初的经营计划良性运转，营业收入均实现较大幅度增长，主要是由于公司加强了集团化管控，加速推动资源整合，优化资源配置。另外公司位于青海的原材料板块布局正在有序推进中，基建、道路、厂房等建设进度明显加快，未来投产后将有效提高公司对原材料的掌控程度，增强公司盈利能力和市场竞争力。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　经自查发现，公司在编制2017年度财务报表时，由于工作人员编制疏忽，造成合并财务报表少确认因非同一控制下合并新疆秦翔科技有限公司产生的商誉7,201,400.00元，少确认其他应付款7,201,400.00元；母公司财务报表少确认对新疆秦翔科技有限公司的长期股权投资31,891,500.00元、对西藏昌都市合众创业投资合伙企业（有限合伙）的其他应付款31,891,500.00元。公司对该事项已进行公开披露，详见《关于2017年度会计差错更正的公告》（公告编号：2018-062）

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　2018年7月31日

　　证券代码:002225                 证券简称:濮耐股份              公告编号:2018-069

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2018年7月20日以电子邮件形式发出，并于2018年7月30日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事8名，亲自参会董事8名。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　1、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2018年半年度报告》及其摘要的议案

　　详见同日登载于巨潮资讯网上的《2018年半年度报告全文》及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-071）。

　　2、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》

　　详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-072）。独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　3、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度新增向控股子公司提供融资担保的议案》

　　为满足公司控股子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况，公司拟在2018年度新增为云南濮耐昆钢高温材料有限公司、青海濮耐高新材料有限公司提供合计不超过2.30亿元人民币的担保。依据本次新增为云南濮耐昆钢高温材料有限公司的担保事项，相应的云南濮耐昆钢高温材料有限公司拟向富滇银行昆明螺蛳湾支行申请新增5,000万元的授信，董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内代表公司与富滇银行昆明螺蛳湾支行签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自本次董事会审议通过之日起至2018年12月31日止。

　　详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2018年度新增向控股子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2018-073）。独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第十九次会议决议》；

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2018年7月31日

　　证券代码：002225                 证券简称：濮耐股份             公告编号：2018-070

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2018年7月20日以电子邮件形式发出，并于2018年7月30日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2018年半年度报告》及其摘要的议案

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见同日登载于巨潮资讯网上的《2018年半年度报告全文》及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-071）。

　　2、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》

　　经审核，公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司监事会就该事项的审议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-072）。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会

　　2018年7月31日

　　证券代码：002225              证券简称：濮耐股份             公告编号：2018-072

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　关于2018年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月30日分别召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2018年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收款项相关资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对2018年1-6月存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、其他应收款，进行全面清查和资产减值测试后，2018年1-6月拟计提各项资产减值准备3,450.60万元，明细如下表：

　　■

　　注：乌克兰DMKD钢厂为公司在乌克兰地区的重要客户，乌克兰战乱爆发后因地处战区导致生产时断时续，公司根据实际情况逐步对其进行发货控制和紧急追款。根据战乱因素及事项进展状况的影响，公司认为该应收账款存在无法全部收回的风险，公司2018年上半年根据谨慎性原则对该笔应收账款全额计提资产减值准备。后续将密切关注该事项的进展情况，及时做出会计处理。

　　本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018年6月30日。

　　3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

　　二、单项资产计提的减值准备的说明

　　2018年1-6月公司拟计提的应收账款减值准备中对乌克兰DMKD钢厂应收账款全额计提资产减值准备1,395.86万元，该单项资产计提金额占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%，且绝对金额超过1,000万元。根据有关规定，对单项资产计提减值准备具体情况说明如下：

　　■

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计3,450.60万元，考虑所得税的影响后，将减少公司2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润3,020.76万元，相应减少2018年1-6月归属于上市公司股东所有者权益3,020.76万元。

　　本次资产减值准备的计提不影响公司2018年6月16日披露的《2018年半年度业绩预告修正公告》中对公司2018年1-6月业绩的预测，详见与本公告同日披露的《2018年半年度报告全文》相关财务数据。

　　本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　四、本次计提资产减值准备的依据、方法和原因说明

　　公司应收款项包括应收账款和其他应收款。

　　1、单项金额重大并单独计提坏账准备的方法：单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。

　　2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，按账龄分析法计提；应收款项当中的应收纳入合并范围内的关联方款项，不计提坏账准备。

　　3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：有客观证据表明其发生减值的有客观证据表明其发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失。

　　本期末，公司按照账龄分析法及个别分析认定法，对应收款项计提坏账准备，并记入当期损益。

　　五、董事会关于公司本次计提资产减值准备合理性的说明

　　依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司2018年1-6月计提应收款项减值准备共计3,450.60万元事项的依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。

　　六、监事会关于公司本次计提资产减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司监事会就该事项的审议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　七、独立董事关于公司本次计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事对公司本次计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备采用了稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2018年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2018年7月31日

　　证券代码：002225               证券简称：濮耐股份             公告编号:2018-073

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　关于2018年度新增向控股子公司提供融资

　　担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保概述

　　公司2018年1月17日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了2018年度向控股子公司提供融资担保金额为7.74亿元的议案。为满足公司控股子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况，公司拟在2018年度新增为云南濮耐昆钢高温材料有限公司、青海濮耐高新材料有限公司提供合计不超过2.30亿元人民币的担保。在2018年度向上述各个被担保对象提供担保的具体金额，将按照其实际生产经营情况决定。依据本次新增为云南濮耐昆钢高温材料有限公司的担保事项，相应的云南濮耐昆钢高温材料有限公司拟向富滇银行昆明螺蛳湾支行申请新增5,000万元的授信，董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内代表公司与富滇银行昆明螺蛳湾支行签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自本次董事会审议通过之日起至2018年12月31日止。

　　公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于2018年度新增向控股子公司提供融资担保的议案》，本议案审议通过后，公司2018年度担保金额为10.04亿元，占公司2017年度经审计总资产的20.98%，占公司2017年度经审计净资产的42.54%。根据《深圳证券交易所上市规则》以及公司相关制度的规定，本议案无需提交股东大会审议。

　　二、被担保公司的基本情况

　　■

　　三、被担保公司最近一年又一期的财务指标

　　1、被担保公司资产负债情况（金额单位：元）

　　■

　　注：2018年6月30日数据未经审计。

　　2、被担保公司收入和利润情况（金额单位：元）

　　■

　　注：2018年1-6月数据未经审计。

　　3、濮耐股份最新的信用等级：AA

　　4、被担保公司的担保情况

　　截至2018年6月30日，云南濮耐昆钢高温材料有限公司、青海濮耐高新材料有限公司均无担保情形。

　　四、本次担保的主要内容

　　1、本次担保方式：连带责任担保

　　2、授权担保期限：2018年1月1日至2018年12月31日。

　　3、关于本次担保额度的说明（金额单位：万元）

　　■

　　注1、：本次新增为云南濮耐昆钢高温材料有限公司提供的6,000万元为全额担保，由持股云南濮耐昆钢高温材料有限公司49%的云南昆钢金融控股集团有限公司出具反担保。

　　注2、：截至目前，青海濮耐高新材料有限公司资产负债率超过70%，公司将在为其担保实际发生之前对青海濮耐高新材料有限公司进行注资，确保其资产负债率低于70%。

　　截至授权日公司对云南濮耐昆钢高温材料有限公司的担保额度是9,775万元，对青海濮耐高新材料有限公司的担保额度是40,000万元，公司在授权担保期限内对上述控股子公司任何时点的实际担保余额均不得超过以上额度。

　　五、本次担保的授权及担保协议的签署

　　本议案经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，在以上额度内发生的具体担保事项，授权如下：

　　（1）授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。

　　（2）公司在向上述担保对象提供担保时，各担保对象的资产负债率不得超过70%。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量情况

　　截至目前，本公司除对全资及控股子公司存在担保外，不存在对外担保情形。

　　截至2018年6月30日，本公司对全资及控股子公司担保总额为2,723.53万元，占2017年度经审计公司净资产的1.15%，未发生逾期担保情形。

　　七、董事会意见

　　公司董事会认为：本次被担保对象系公司全资及控股子公司，经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，符合《公司章程》有关规定；本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，因此同意2018年度新增为以上被担保对象提供不超过2.30亿元的融资担保额度。

　　公司将严格按照董事会审议通过的担保情况以及授权，根据实际经营需要，在2018年度择机谨慎实施。如公司在实际经营过程中，本次担保情况发生变化，则公司将根据《深圳证券交易所上市规则》中担保事项的规定，及时履行审议程序和信息披露义务。

　　八、独立董事意见

　　公司独立董事认为：1、本公司仅对全资及控股子公司提供担保。公司为控股子公司2018年度融资提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。

　　2、本次公司为控股子公司新增担保额度是根据2018年各子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。

　　3、根据各控股子公司的融资安排，在本次担保额度范围内，董事会授权董事长负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，有利于提高融资效率，符合公司和全体股东的共同利益。

　　综上，我们认为本担保是合理的和必要的。

　　九、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月31日