证券代码：000059                           证券简称：华锦股份                           公告编号：2018-053

　　北方华锦化学工业股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，公司生产尿素28.78万吨，加工原油326.70万吨，乙烯装置生产乙烯24.28万吨，生产油品和液化产品167.92万吨、聚合物28.94万吨。实现销售收入162.78亿元，利润总额达到10.74亿元。

　　上半年重点工作完成情况

　　上半年，华锦股份坚持稳中求进总基调和高质量发展要求，履行“创效、改革、发展”三大使命，坚守“安全、环保、廉政”三条底线，主要经济指标实现时间过半、任务过半。

　　（一）经济指标符合预期。上半年，在国际油价上涨造成石化和沥青板块原油加工成本上涨和石化和沥青板块设备大修的情况下，累计实现利润10.88亿元。其中化肥板块在连续4年亏损后扭亏为盈，锦天化盈利8989万元。北沥公司实现净利润2亿元。

　　（二）全方位降本增效，改善了经营质量。在年初制定629项考核指标和197项重点事项基础上，根据后7个月国际原油预计平均价格以及产品与原油价格变动幅度不匹配等困难,4月下旬组织制定5大类、120项降本增效措施，细化分解并纳入绩效考核

　　（三）众志成城、昼夜奋战，设备大修圆满完成。石化及配套装置三年一次的设备大修共有检修项目2809项、技改项目34项，9家检修企业及外委施工队伍近15000人参加大修。本次大修历时30天，7月9日实现停车、检修、开车一次成功，重大安全环保质量事故为零。北沥公司6套装置大修于5月25日开始，6月21日和23日沥青、加氢装置相继产出合格产品，比计划提前3天，实现停车、检修及开车一次成功。

　　（四）全面深化改革取得新成果。一是后勤辅助单位的混合所有制改革取得新突破。工程公司、塑料公司等多家后勤辅助单位正在与合作伙伴洽谈。二是抓好压减和“处僵治困”工作，特困企业锦天化与热电公司扭亏为盈。

　　（五）科技创新工作稳步推进。召开华锦加入兵器12年来的首次科技大会，出台三年及“2025”科技规划及10项奖励政策，并将指标、任务落实到各单位。3个聚烯烃新牌号研发成功，3D打印耗材已生产两批并投放市场，低VOC低气味ABS、锂电池料专用料技术取得关键突破。智能工厂建设的炼化及乙烯APC项目正在招标采购，数字档案馆即将实施，MES、EAM、HSE等项目正在编制建设方案。

　　（六）落实责任、严抓细管，精益管理取得新进步。一是细化管理责任。纵向落实各业务线条的管理责任，并对各业务线条的制度、流程进行梳理；横向进行行政责任区划分，建立楼长制，开展责任区综合整治，现场环境明显改善。二是抓好安全环保工作，针对安全上存在的“检查、整改、再检查、再整改”问题，从“责任、标准、培训、考核”8个字入手，并通过屡查屡犯问题专项治理、重点和薄弱环节安全监管，实现了重大安全事故为零。完成装车栈台油气回收、锅炉脱硫及脱硝改造等环保项目，污染物排放持续下降。三是完成50亿元额度公司债发行的主承销商及中介机构选择，适时启动发行工作。

　　（七）全面从严治党取得新成效。抓好十九大精神的学习培训，中层以上干部人均培训56学时。加强对294项党员创新工程的动态管理，组织15家企业党委书记述职评议，基层党组织建设进一步加强。建立敏感岗位人员廉洁从业有关事项报告制度，将廉洁风险防控向基层延伸。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：000059       证券简称：华锦股份 公告编号：2018-056

　　北方华锦化学工业股份有限公司

　　2018年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　●特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间为：2018年7月30日14:50。

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月30日（星期一）9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年7月29日（星期日）15:00至2018年7月30日（星期一）15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2018年7月23日。

　　3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。

　　4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：董事孙世界先生

　　7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计26人，代表股份数量519,776,303股，占公司有表决权股份总数32.4973%。

　　出席现场会议的股东及股东代表4人，代表公司股份516,947,103股，占公司股份总数的32.3205%；

　　参加网络投票的股东22人，代表公司股份2,829,200股，占公司股份总数的0.1769％。

　　2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。

　　3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1.00  关于公司符合公开发行公司债券条件的议案；

　　表决结果为：同意518,755,703股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8036%；反对998,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1921%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0043%。

　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意4,338,167股，占出席会议中小股东所持股份的80.9546%；反对998,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.6293%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4161%。

　　本议案审议通过

　　2.00  关于发行不超过人民币50亿元公司债券的议案

　　2.01  债券发行的票面金额和发行规模

　　表决结果为：同意518,755,703股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8036%；反对998,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1921%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0043%。

　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意4,338,167股，占出席会议中小股东所持股份的80.9546%；反对998,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.6293%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4161%。

　　本议案审议通过

　　2.02债券发行价格及利率确定方式

　　表决结果为：同意518,755,703股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8036%；反对998,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1921%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0043%。

　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意4,338,167股，占出席会议中小股东所持股份的80.9546%；反对998,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.6293%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4161%。

　　本议案审议通过。

　　2.03债券期限

　　表决结果为：同意518,755,703股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8036%；反对998,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1921%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0043%。

　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意4,338,167股，占出席会议中小股东所持股份的80.9546%；反对998,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.6293%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4161%。

　　本议案审议通过。

　　2.04还本付息方式

　　表决结果为：同意518,755,703股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8036%；反对998,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1921%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0043%。

　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意4,338,167股，占出席会议中小股东所持股份的80.9546%；反对998,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.6293%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4161%。

　　本议案审议通过。

　　2.05发行方式及发行对象

　　表决结果为：同意518,755,703股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8036%；反对998,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1921%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0043%。

　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意4,338,167股，占出席会议中小股东所持股份的80.9546%；反对998,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.6293%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4161%。

　　本议案审议通过。

　　2.06募集资金用途

　　表决结果为：同意518,755,703股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8036%；反对998,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1921%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0043%。

　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意4,338,167股，占出席会议中小股东所持股份的80.9546%；反对998,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.6293%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4161%。

　　本议案审议通过。

　　2.07赎回或回售条款

　　表决结果为：同意518,755,703股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8036%；反对998,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1921%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0043%。

　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意4,338,167股，占出席会议中小股东所持股份的80.9546%；反对998,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.6293%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4161%。

　　本议案审议通过。

　　2.08公司的资信情况、偿债保障措施

　　表决结果为：同意518,755,703股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8036%；反对998,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1921%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0043%。

　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意4,338,167股，占出席会议中小股东所持股份的80.9546%；反对998,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.6293%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4161%。

　　本议案审议通过。

　　2.09承销方式

　　表决结果为：同意518,755,703股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8036%；反对998,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1921%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0043%。

　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意4,338,167股，占出席会议中小股东所持股份的80.9546%；反对998,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.6293%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4161%。

　　本议案审议通过。

　　2.10上市安排

　　表决结果为：同意518,755,703股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8036%；反对998,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1921%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0043%。

　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意4,338,167股，占出席会议中小股东所持股份的80.9546%；反对998,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.6293%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4161%。

　　本议案审议通过。

　　2.11决议有效期

　　表决结果为：同意518,755,703股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8036%；反对998,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1921%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0043%。

　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意4,338,167股，占出席会议中小股东所持股份的80.9546%；反对998,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.6293%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4161%。

　　本议案审议通过。

　　2.12本次发行对董事会的授权

　　表决结果为：同意518,755,703股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8036%；反对998,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1921%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0043%。

　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意4,338,167股，占出席会议中小股东所持股份的80.9546%；反对998,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.6293%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4161%。

　　本议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所

　　2．律师姓名：齐群、高孟非。

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．2018年第六次临时股东大会决议；

　　2．2018年第六次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　北方华锦化学工业股份有限公司

　　2018年7月30日