证券代码：600031    证券简称：三一重工    公告编号：2018-050

　　转债代码：110032   转债简称：三一转债

　　三一重工股份有限公司

　　第六届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2018年7月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于可转债转股价格调整的议案》

　　根据《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司可转债的转股价由目前的7.43元/股调整为7.41元/股。

　　表决结果： 10票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于可转债转股价格调整的公告》。

　　二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　经公司总裁向文波先生提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任向儒安先生为公司高级副总裁，聘任徐明先生、DeepakGarg先生、孙新良先生、张科先生为公司副总裁，上述高级管理人员的任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果： 10票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于聘任高级管理人员的公告》。

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司董事会

　　二〇一八年七月三十一日

　　证券代码：600031    证券简称：三一重工   公告编号：2018-051

　　转债代码：110032   转债简称：三一转债

　　转股代码：190032   转股简称：三一转股

　　三一重工股份有限公司

　　可转债转股价格调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●修正前转股价格：7.43元/股

　　●修正后转股价格：7.41元/股

　　●三一转债本次转股价格调整实施日期：2018年8月1日

　　●因股权激励导致转股价格调整,公司可转债转股(债券简称：“三一转债”，转股代码：190032)于2018年7月31日停牌,2018年8月1日复牌。

　　三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月4日向社会公开发行面值总额45亿元的可转换公司债券（债券简称：“三一转债”，债券代码：110032），根据《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“三一转债”在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

　　送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派发现金股利：P1= P0-D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。

　　公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　公司2016年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期于2018年6月22日开始行权，截止本公告日，公司股权激励对象股票期权已行权并已办理股份过户的数量为73,289,975股。

　　2018年7月30日，公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于可转债转股价格调整的议案》，同意“三一转债”的转股价格由目前的7.43元/股调整为7.41元/股,调整后的转股价格自2018年8月1日起生效。

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司董事会

　　二〇一八年七月三十一日

　　证券代码：600031    证券简称：三一重工    公告编号：2018-052

　　转债代码：110032   转债简称：三一转债

　　三一重工股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年7月30日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》：根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，经公司总裁向文波先生提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任向儒安先生为公司高级副总裁，聘任徐明先生、DeepakGarg先生、孙新良先生、张科先生为公司副总裁，上述高级管理人员的任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。新聘任高级管理人员的简历附后。

　　独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见：本次对高级管理人员的提名、聘任的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定；新任高级管理人员的任职资格符合担任公司高管的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司董事会

　　二〇一八年七月三十一日

　　新聘任高级管理人员简历：

　　向儒安先生简历

　　向儒安，男，1972年出生，现任公司高级副总裁、泵送事业部董事长。2009年毕业于中欧国际工商学院，获得工商管理硕士学位。1998年加入公司主要负责营销工作。2005年至2007年，担任公司总裁助理兼泵送营销公司副总经理。2007年3月，任公司副总经理兼泵送广东营销分公司总经理。2010年3月，任公司副总裁兼三一重机副总经理及三一重机营销公司总经理。2012年4月，任三一重机常务副总经理。2018年4月起，任公司泵送事业部董事长，拥有超过20年的机械行业经验。

　　徐明先生简历

　　徐明，男，1967年出生，现任公司副总裁、拉美大区总经理。1989年毕业于北京外国语学院西班牙语系，获学士学位。1998年获马德里大学国际关系硕士学位，2001年获西班牙高层管理人员发展学院工商管理硕士学位。2011年加入本公司。此前，曾担任中国驻阿根廷大使馆和驻智利大使馆外交官，并曾担任西班牙高层管理人员发展学院亚太部主任。徐明先生在市场营销、商务谈判等方面拥有十分丰富的经验。

　　Deepak Garg先生简历

　　Deepak Garg，男，印度国籍，1971年出生，现任公司副总裁、三一印度私人有限公司首席执行官。2005年4月毕业于萨维尔管理学院（XLRI, Jamshedpur）营销与财务专业，获得硕士学位。1992年参加工作，1992年10月至2014年1月任职塔塔集团（Tata Group），曾担任塔塔日立公司制造商务总监、总经理高级助理、区域总经理等职务。2014年2月起担任三一印度私人有限公司首席执行官。

　　孙新良先生简历

　　孙新良，男，1967年出生，现任公司副总裁、三一汽车起重机械有限公司总经理。1992年毕业于武汉工学院，获学士学位。2004年加入本公司，历任泵送事业部副总监、重机商务本部总监、重机商务本部总监华通总经理、重机商务本部总监兼小挖公司总经理等职务。2015年起担任重起事业部总经理。

　　张科先生简历

　　张科，男，1978年出生，现任公司副总裁兼董事长办公室主任。2000年毕业于湘潭大学，获文学学士学位；2013年获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任湖南经济报社记者、新闻中心副主任；2003年加入本公司，历任董事长办公室秘书、部门经理、副主任，人力资源总部总监等职务。

　　证券代码：600031    证券简称：三一重工    公告编号：2018-053

　　转债代码：110032   转债简称：三一转债

　　三一重工股份有限公司

　　2018年半年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为324,831万元到359,634万元，与上年同期相比将增加208,820万元到243,623万元，同比增加180%到210%。

　　2、预计2018年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为330,000万元到365,000万元，与上年同期相比将增加230,020万元到265,020万元，同比增加230%到265%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2018年1月1日至2018年6月30日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为324,831万元到359,634万元，与上年同期相比将增加208,820万元到243,623万元，同比增加180%到210%。

　　2、预计2018年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为330,000万元到365,000万元，与上年同期相比将增加230,020万元到265,020万元，同比增加230%到265%。

　　3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）2017年半年度归属于上市公司股东的净利润：116,011万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：99,980万元

　　（二）每股收益：0.151元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　报告期内，受下游基建需求拉动、设备更新需求增长、人工替代效应、环保驱动、公司核心竞争力进一步提升等多重因素的影响，公司挖掘机械、混凝土机械、起重机械等设备销售持续强劲增长。

　　公司经营质量与经营效率持续大幅提升，产能利用率及产品总体盈利水平继续提高，期间费用总体费率持续下降，盈利水平同比大幅提升。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司董事会

　　二〇一八年七月三十一日

　　证券代码：600031    证券简称：三一重工    公告编号：2018-054

　　转债代码：110032   转债简称：三一转债

　　三一重工股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年7月30日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司高级副总裁（常务）梁林河先生的书面辞职报告，梁林河先生因工作调整原因申请辞去高级副总裁（常务）职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司章程》及法律、法规、其他规范性文件的规定，梁林河先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对梁林河先生担任高级管理人员期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司董事会

　　二〇一八年七月三十一日