证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2018—047

　大亚圣象家居股份有限公司

　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：本次股东大会是2018年第三次临时股东大会。

　2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第七届董事会第十四次会议于2018年7月18日召开，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议召开日期和时间：2018年8月6日（周一）下午2:00。

　（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2018年8月6日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月5日下午3:00，结束时间为2018年8月6日下午3:00。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　6、会议的股权登记日：2018年7月30日。

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于股权登记日2018年7月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室。

　二、会议审议事项

　（一）需提交股东大会表决的提案名称：

　1、关于更换公司董事的议案。

　（二）披露情况：该议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在2018年7月19日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》。

　（三）特别强调事项：无

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码

　■

　四、会议登记事项

　1、登记方式：

　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　2、登记时间：2018年7月31日（上午8:00---12:00、下午2:00---5:00）

　3、登记地点：大亚圣象家居股份有限公司董事会办公室

　4、会议联系方式：

　联系人姓名：戴柏仙、蒋雯雯

　电话号码：0511--86981046

　传真号码：0511--86885000

　电子邮箱：daibaixian@cndare.com

　5、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　六、备查文件

　大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议

　大亚圣象家居股份有限公司董事会

　2018年7月19日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360910，投票简称：大亚投票。

　2、填报表决意见

　本次股东大会为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年8月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年8月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大亚圣象家居股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票表决权。如委托人没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票表决。

　委托人名称： 委托人持股数量：

　委托人持股性质：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　委托书签发日期： 委托书有效期限：

　委托人对本次股东大会提案的表决意见如下：

　■

　说明：请在上表提案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，每项均为单选，多选无效。

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　此授权委托书复印有效。

　证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2018—045

　大亚圣象家居股份有限公司

　第七届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2018年7月13日以邮件及专人送达的方式发出。

　（二）召开董事会会议的时间和方式：2018年7月18日以通讯方式召开。

　（三）董事会会议应参加董事6人，实际参加董事6人，分别为陈晓龙、陈建军、眭敏、段亚林、黄兵兵、张立海。

　（四）董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。

　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）关于聘任公司总裁的议案

　经董事长陈晓龙先生提名，聘任吴文新先生（个人简历附后）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　公司3名独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《大亚圣象家居股份有限公司独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　该议案表决情况：5票同意，1票反对，0票弃权（董事陈建军先生投反对票并依法保留一切权利）。本议案获得通过。

　（二）关于更换公司董事的议案

　因公司发展需要和治理结构的进一步完善，根据控股股东大亚科技集团有限公司提议，建议解除陈建军先生第七届董事会董事及审计委员会委员职务，推荐吴文新先生（个人简历附后）为公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会届满。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于更换公司董事的公告》）

　公司3名独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《大亚圣象家居股份有限公司独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　该议案表决情况：5票同意，1票反对，0票弃权（董事陈建军先生投反对票并依法保留一切权利）。本议案获得通过。

　（三）关于召开2018年第三次临时股东大会的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》）

　该议案表决情况：5票同意，1票反对，0票弃权（董事陈建军先生投反对票并依法保留一切权利）。本议案获得通过。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　大亚圣象家居股份有限公司董事会

　2018年7月19日

　附：吴文新先生个人简历

　吴文新先生：男，1964年出生，硕士。1987年8月至1993年3月，任黄石锻压机床有限公司工艺设计主管；1993年4月至2017年1月，历任美的集团股份有限公司空调事业部副总经理，家用空调国内事业部总裁，美的集团股份有限公司副总裁、董事兼家用空调事业部总裁等职务。

　吴文新先生不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；目前未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2018—046

　大亚圣象家居股份有限公司

　关于更换公司董事的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　因公司发展需要和治理结构的进一步完善，根据控股股东大亚科技集团有限公司提议，建议解除陈建军先生第七届董事会董事及审计委员会委员职务，推荐吴文新先生为公司第七届董事会董事，任期至公司第七届董事会届满。公司第七届董事会第十四次会议审议通过了上述《关于更换公司董事的议案》，并提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　陈建军先生原定任期至第七届董事会任期届满之日止，上述变更完成后，陈建军先生将不再担任公司董事及其他任何职务。在公司2018年第三次临时股东大会审议通过上述变更董事事项之前，陈建军先生仍须依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事及董事会审计委员会委员职务。

　特此公告。

　大亚圣象家居股份有限公司董事会

　2018年7月19日

　证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2018—048

　大亚圣象家居股份有限公司

　关于副总裁、董事会秘书辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书吴谷华先生的书面辞职报告。因个人原因，吴谷华先生申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，吴谷华先生辞职后将不再担任公司任何职务。

　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，吴谷华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，吴谷华先生辞职不会影响公司的日常生产经营。

　截至本公告披露日，吴谷华先生持有公司限制性股票890,000股，公司将根据吴谷华先生参与的限制性股票激励计划之规定回购注销其所持限制性股票890,000股。

　公司董事会对吴谷华先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司总裁吴文新先生代行董事会秘书职责，代行期限不超过三个月，公司将尽快按照相关规定聘任新的董事会秘书。

　吴文新先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：

　联系电话：0511-86884499

　传真：0511-86885000

　邮箱：wuwenxin@cndare.com

　通讯地址：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚工业园

　特此公告。

　大亚圣象家居股份有限公司董事会

　2018年7月19日

　证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2018—044

　大亚圣象家居股份有限公司

　关于公司董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈钢先生的书面辞职报告。因个人原因，陈钢先生申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后陈钢先生仍担任公司财务总监职务。

　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陈钢先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不影响公司及董事会的正常运作，陈钢先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成董事补选等相关后续工作。

　截至本公告披露日，陈钢先生持有公司限制性股票460,000股，其所持股份将按照公司限制性股票激励计划之规定以及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的要求执行。

　公司董事会对陈钢先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　大亚圣象家居股份有限公司董事会

　2018年7月18日