本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海电影股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会即将任期届满。为确保公司监事会的正常运作，根据《上海电影股份有限公司章程》、《上海电影股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，2018年7月11日，本公司召开了第一届职工代表大会第九次会议。大会选举张永娣女士、李岩先生为公司第三届监事会职工监事，他们将与经公司2018年第一次临时股东大会另行选举产生的3名非职工监事共同组成公司的第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　张永娣女士及李岩先生的简历后附。

　特此公告。

　上海电影股份有限公司监事会

　2018年7 月12日

　张永娣女士，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，华东政法大学法律学士，中共党员，中级会计师。历任上海电影技术厂会计，上海东方影视发行有限责任公司会计主管，上海联和电影院线有限责任公司会计主管，财务统计部副总监、总监，现任本公司计划财务部副总监，工会经审委员会主任。

　张永娣女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　李岩先生，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，上海海洋大学国际经济与贸易系本科学历。历任上海易恒进出口有限公司业务代表，上海永华影城有限公司营运部员工组长、助理营运经理，上海电影股份有限公司影院管理分公司行政培训部资产管理经理、工会主席。现任上海影城有限公司长宁分公司影院经理。自2015年2月起任本公司职工监事。

　李岩先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。