本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议主要内容：2017年度业绩说明会

　●会议召开时间：2018年5月10日15:30-17:00

　●会议召开方式：网络互动

　一、说明会类型

　公司于 2018年4月28日发布了《2017年年度报告》《2017年度利润分配预案公告》（详见 2018年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告）。为使广大投资者更加全面深入地了解公司2017年度生产经营情况特别是利润分配方案制定情况，公司决定通过网络交流平台召开“赤峰黄金2017年度业绩说明会”。

　二、说明会召开的时间、方式

　会议召开时间：2018年5月10日15:30-17:00

　会议召开方式：公司将通过上证e互动“上证e访谈”栏目与广大投资者进行网络互动，解答投资者问题。

　三、参加人员

　公司董事长吕晓兆先生；

　公司董事、总经理高波先生；

　公司董事、常务副总经理、财务总监赵强先生；

　公司董事会秘书周新兵先生。

　四、投资者参加方式

　投资者可在5月10日 15:30—17:00 通过互联网登陆http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。

　五、联系人及联系方式

　联系人：周新兵、董淑宝

　电话：0476-8283822

　传真：0476-8283075

　电子邮箱：A600988@126.com

　特此公告。

　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　董事会

　2018年5月4日