本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2017年度股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2017年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开的日期和时间：

　2017年度股东大会以现场会议的方式召开，具体时间：2018年5月31日（星期四）9:00。

　5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决的方式。

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

　（2）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权行使表决权。

　6、股权登记日：2018年5月25日（星期五）

　7、出席对象

　（1）截止2018年5月25日的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　8、会议地点：浙江省新昌县省级高新技术产业园区新涛路19号公司三楼会议室

　二、会议审议事项：

　1、合法性和完备性情况：本次会议审议事项已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议审议通过后提交，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。

　2、议程：

　（1）审议《2017年度董事会工作报告》

　（2）审议《2017年度监事会工作报告》

　（3）审议《2017年度审计报告》

　（4）审议《2017年度财务决算报告》

　（5）审议《2018年度财务预算报告》

　（6）审议《2017年度利润分配方案》

　（7）审议《关于〈公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明〉的议案》

　（8）审议《关于公司2017年度内部治理机构评估的议案》

　（9）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

　（10）审议《关于向美国J-Star公司增资的议案》

　（11）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

　（12）审议《关于公司更换监事的议案》（监事履历详见附件一）

　（13）审议《关于授权公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

　（14）审议《关于向有关银行申请2018年综合授信额度的议案》

　（15）审议《关于公司股份托管于浙江股权交易中心的议案》

　三、会议登记方法

　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

　2、登记时间：2018年5月28日8:30 -11:30，14:00 -17:00；采取信函或传真方式登记的须在2018年5月28日17:00前送达或传真到公司。

　3、登记地点：浙江省新昌县省级高新技术产业园区新涛路19号公司证券部。

　4、登记和表决时提交文件的要求：

　自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书原件、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件和持股凭证进行登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　四、其他事项

　1、联系电话：0575-86760296

　2、传真号码：0575-86287070

　3、联系人：徐铭峰

　4、其他事项：会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　特此公告。

　浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

　董事会

　2018年5月4日

　附件一：李博履历

　李博先生，男，1983年6月出生，毕业于黑龙江科技学院电子信息科学与技术专业及杭州电子科技大学计算机技术领域工程专业，硕士研究生学历。2010年8月至2014年，担任公司研发中心主任；2015年至今担任公司研发中心经理。

　李博先生间接持有公司0.19%股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形。