本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1905号”文核准，新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币10亿元的公司债券。本期为第二期发行（以下简称“本期债券”），发行规模为不超过7亿元（含7亿元），其中基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过2亿元（含2亿元）。

　本期债券为7年期，附第3年末及第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

　2018年5月2日，发行人和主承销商在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券发行规模为7亿元，票面利率为6.57%。

　发行人将按上述票面利率于2018年5月3日和2018年5月4日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2018年4月27日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司公开发行2018年公司债券（第二期）发行公告（面向合格投资者）》。

　特此公告。

　发行人：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

　主承销商：湘财证券股份有限公司

　年 月 日