证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-035

　深圳市卓翼科技股份有限公司

　2018年第三次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示 ：

　1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召开时间：

　现场会议时间：2018年4月18日下午15：00开始

　网络投票时间为：2018年4月17日--2018年4月18日，其中：

　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月17日15:00至2018年4月18日15:00期间的任意时间。

　2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、会议召集人：公司第四届董事会。

　5、会议主持人：公司董事长夏传武先生。

　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　（二）会议出席情况

　1、出席会议的总体情况

　参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计18人，代表股份数192,294,501股，占公司有表决权股份总数的33.0949%。

　2、现场出席会议情况

　通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表16人，代表股份数170,488,504股，占公司有表决权股份总数的29.3420%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份数21,805,997股，占公司有表决权股份总数的3.7529%。

　4、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：

　1、审议通过了《关于变更会计估计的议案》

　表决情况：同意192,292,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对1900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者表决情况：同意31,799,832股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9940%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.5370%；反对1,900股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0060%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：该议案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　北京市天元律师事务所刘圆媛律师、顾鼎鼎律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　四、备查文件

　1、《深圳市卓翼科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；

　2、《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见》。

　特此公告。

　深圳市卓翼科技股份有限公司

　董事会

　二○一八年四月十九日

　证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-036

　深圳市卓翼科技股份有限公司关于

　股权投资基金公司完成注销的公告

　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高境外投资效率，于2018年2月5日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销股权投资基金公司的议案》，同意注销海外股权投资基金公司Haxis Fund I,L.P.（以下简称“Fund I”），董事会同意授权公司管理层办理注销、清算等相关事宜。具体内容详见公司于2018年2月7日刊登在指定信息披露媒体证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销股权投资基金公司的公告》（公告编号：2018-014）。

　截至本公告日，Fund I按照有关程序完成了清算注销事宜。

　由于Fund I的业务已由Itasca Holding Ltd.全部顺利承接，Fund I的注销不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　特此公告。

　深圳市卓翼科技股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月十九日