证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-024

　江苏传艺科技股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会无否决提案的情形。

　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况

　会议通知：江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会会议通知已于2018年4月03日以公告形式发布。

　现场会议召开时间：2018年4月18日（星期三）下午1:30；

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月17日下午15:00—2018年4月18日下午15:00期间的任意时间。

　股权登记日：2018年4月11日

　现场会议地点：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室。

　会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　会议召集人：公司董事会。

　会议主持人：董事长邹伟民先生

　本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

　2、会议的出席情况

　股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份96,201,000股，占上市公司总股份的66.9799％。

　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份94,350,000股，占上市公司总股份的65.6911％。

　通过网络投票的股东4人，代表股份1,851,000股，占上市公司总股份的1.2888％。

　中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份1,851,000股，占上市公司总股份的1.2888％。

　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　通过网络投票的股东4人，代表股份1,851,000股，占上市公司总股份的1.2888％。

　公司的部分董事、监事、高级管理人员和江苏世纪同仁律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　二、提案审议表决情况

　1、审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》

　总表决情况：

　同意96,201,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,851,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　上述议案，根据投票结果，获得通过。

　2、审议通过《关于实施轻薄型键盘生产项目的议案》

　总表决情况：

　同意96,201,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,851,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　上述议案，根据投票结果，获得通过。

　3、审议通过《关于实施3D玻璃面板生产项目的议案》

　总表决情况：

　同意96,201,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,851,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　上述议案，根据投票结果，获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　江苏世纪同仁律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　四、备查文件

　1．2018年第一次临时股东大会决议；

　2．江苏世纪同仁律师事务所出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏传艺科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　江苏传艺科技股份有限公司

　董事会

　2018年4月18日

　证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-025

　江苏传艺科技股份有限公司

　重大资产重组停牌进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：传艺科技，证券代码：002866）自2018 年 3 月 13 日（星期二）开市起停牌，并披露了《停牌公告》（公告编号：2018-008）、于2018年3月20日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-009）、于2018年3月27日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-010）、于2018年4月3日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（2018-011）、于2018年4月10日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（2018-020），于2018年4月12日披露了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2018-022）。

　截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重组的各项工作，相关中介机构正按计划开展各项审计、评估等工作。

　为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2018 年4月19日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。

　鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告。

　特此公告。

　江苏传艺科技股份有限公司

　董事会

　2018 年4月18日