证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-026

　实丰文化发展股份有限公司

　2017年年度股东大会决议公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2018年4月18日（星期三）下午14:30 开始，会期半天。

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月18日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月17日下午 15:00 至2018年4月18日下午15:00 期间的任意时间。

　2、会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰厂一楼会议室

　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　4、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蔡俊权先生主持。实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于2018年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《实丰文化发展股份有限公司关于召开公司 2017年年度股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规

　5、股权登记日：2018年4月12日（星期四）

　二、会议出席情况

　1、出席的总体情况

　参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计6人，代表股份总数为55,500,000股，占公司股份总的69.3750％。

　2、现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表的股份总数为55,500,000股，占公司总股份的69.3750%。

　3、网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共0人，代表的股份总数为0股，占公司总股份的0.0000％。

　4、委托独立董事投票情况

　本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

　5、中小投资者投票情况

　通过现场和网络投票的股东2人，代表股份5,160,000股，占上市公司总股份的6.45％。

　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份5,160,000股，占上市公司总股份的6.45％。

　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　6、公司第二届董事会成员、监事会全体成员、全体高级管理人员、董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。北京市君合（深圳）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：

　议案1.00 审议通过《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》

　总表决情况：

　同意55,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意5,160,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案2.00 审议通过《关于2017年年度董事会工作报告的议案》

　总表决情况：

　同意55,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意5,160,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案3.00 审议通过《关于2017年年度监事会工作报告的议案》

　总表决情况：

　同意55,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意5,160,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案4.00 审议通过《关于2017年年度财务决算报告的议案》

　总表决情况：

　同意55,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意5,160,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案5.00 审议通过《关于2017年年度利润分配的议案》

　总表决情况：

　同意55,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意5,160,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案6.00 审议通过《关于2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　总表决情况：

　同意55,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意5,160,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案7.00 审议通过《关于＜2017年度内部控制评价报告＞及内部控制规则落实自查表的议案》

　总表决情况：

　同意55,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意5,160,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案8.00 审议通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》

　总表决情况：

　同意55,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意5,160,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案9.00 审议通过《关于2018年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》

　总表决情况：

　同意55,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意5,160,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案10.00 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

　总表决情况：

　同意55,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意5,160,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案11.00 审议通过《关于公司及子公司2018年度向各家银行申请授信借款额度的议案》

　总表决情况：

　同意55,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意5,160,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案12.00 审议通过《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

　总表决情况：

　同意11,160,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意5,160,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案13.00 审议通过《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　总表决情况：

　同意55,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意5,160,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案14.00 审议通过《关于公司2018年度监事薪酬方案的议案》

　总表决情况：

　同意55,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意5,160,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　上述议案中第（12）项为普通决议案但涉及贵公司关联股东蔡俊权先生，在股东大会对该项议案进行表决时关联股东蔡俊权先生及其一致行动人蔡俊淞先生、蔡锦贤女士回避表决，由出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的过半数通过

　四、独立董事述职情况

　本次股东大会上，公司独立董事分别作2017年度述职报告。该报告对2017年度公司独立董事出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作等情况进行了介绍。《独立董事 2017年度述职报告》已于2018年3月25日刊载于巨潮资讯网上。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所

　2、律师姓名：魏伟、那续怀

　3、结论性意见：本所律师认为，贵公司二〇一七年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。

　六、备查文件

　1、经与会董事签字的实丰文化发展股份有限公司2017年年度股东大会会议；

　2、北京市君合（深圳）律师事务所出具的《关于实丰文化发展股份有限公司二〇一七年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　实丰文化发展股份有限公司

　董事会

　2018年4月18日

　证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-027

　实丰文化发展股份有限公司

　关于控股股东部分股权质押的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日接到公司控股股东蔡俊权将其所持的本公司部分股份进行质押式回购交易的通知，蔡俊权作为出质人将其所持公司部分股份质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，具体情况如下：

　一、公司控股股东部分股份质押的基本情况

　1、公司控股股东部分股份质押的基本情况

　■

　2、股东股份累计被质押的情况

　截至本公告日，蔡俊权持有公司股份32,569,100股，占公司总股本的40.71%，为公司实际控制人；本次质押9,600,000股，占其所持有公司股份的29.48%，占公司总股本的12.00%；累计处于质押状态的股份为17,710,000股，占其所持有公司股份的54.38%，占公司总股本的22.14%；蔡俊淞、蔡锦贤为公司控股股东蔡俊权的一致行动人，本次质押人为蔡俊权，其质押累计股份数占公司控股股东蔡俊权及一致行动人持有本公司股份总数的39.94%。

　3、其他说明

　本次质押人为蔡俊权，为公司实际控制人，其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。后续如出现平仓风险，蔡俊权将采取提前偿还款项、补充股份数等措施防止股票平仓并及时通知公司进行信息披露。

　上述质押股份行为不会导致实际控制权发生变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　蔡俊权未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

　二、备查文件

　1、证券质押及司法冻结明细表。

　特此公告。

　实丰文化发展股份有限公司

　董事会

　2018年4月19日

　证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-028

　实丰文化发展股份有限公司

　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议和2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 1.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型理财产品，在决议有效期内该额度可滚动使用。《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》已于2017年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　2018年3月9日，公司与民生银行股份有限公司汕头澄海支行签订了银行理财产品合同，以暂时闲置募集资金人民币6,000万元购买了与利率挂钩的结构性产品，收益起始日为2018年3月9日，到期日为2018年4月18日。《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的进展公告》(公告编号：2018-008)已于2018年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金6,000万元，取得理财收益（含税）282,739.73元。本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金账户。

　二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　■

　截至本公告日，公司现有使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额为0元，累计取得理财收益（含税）5,840,709.00元，未到期0万元。

　三、备查文件

　1、浙商银行客户电子回单。

　特此公告。

　实丰文化发展股份有限公司

　董事会

　2018年4月19日