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　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会现场会议于2018年4月10日14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月10日9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年4月9日15:00至2018年4月10日15:00的任意时间。

　参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共3人，代表股份177,112,605股，占公司有表决权股份总数的45.7649%。其中：

　（一）现场会议情况

　参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共2人，代表股份177,110,605股，占公司有表决权股份总数的45.7644%。

　（二）网络投票情况

　参加网络投票的股东共1人，代表股份2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。

　（三）中小投资者投票情况

　通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1人，代表股份2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新育先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　公司2016年限制性股票激励计划之原激励对象张成伟、刘卓妮、韩明、唐国政、李金平已离职不符合激励对象条件，同意公司回购注销上述5人合计已获授但尚未解锁的268,600股限制性股票。

　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为177,112,605股。同意177,110,605股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9989%；反对2,000股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0011%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%；反对2,000股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。

　该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　（二）审议通过《关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的议案》

　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为37,449,600股。同意37,447,600股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9947%；反对2,000股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0053%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%；反对2,000股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。

　（三）审议通过《关于注销全资子公司贵州科锐能源管理有限公司的议案》

　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为177,112,605股。同意177,110,605股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9989%；反对2,000股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0011%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%；反对2,000股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。

　三、律师出具的法律意见

　北京国枫律师事务所曲凯律师、赵航律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　2、北京国枫律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　北京科锐配电自动化股份有限公司

　二〇一八年四月十日