本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2018年4月4日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2018年4月10日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，发出会议表决票8份，实际收到董事表决回函8份，公司董事全部出席会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长丛红先生主持。

　会议以记名投票方式，审议通过了《关于聘任审计监察部部长的议案》。

　审计监察部为公司内部审计部门，经公司董事会审计委员会提名，董事会聘任高克先生为审计监察部部长，任期自本次会议通过之日至第四届董事会届满为止。高克先生简历附后。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　特此公告

　大连华锐重工集团股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月11日

　附件：高克先生简历

　高克先生，1971年生，中国国籍，无境外居留权，在职大学学历、硕士学位。曾任大连华锐重工集团股份有限公司公共事务部副部长、部长，大连大起集团有限责任公司党总支书记，大连市技术改造咨询服务中心主任，大连市机电设备招标中心总经理。现任大连重工·起重集团有限公司纪委副书记，大连市机电设备招标有限责任公司董事长，大连华锐重工集团股份有限公司总裁助理。未持有公司股权，除上述在大连重工·起重集团有限公司及其全资子公司大连市机电设备招标有限责任公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”。