股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2018－008

　紫光股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议，于2018年3月16日以书面方式发出通知，于2018年3月23日在致真大厦紫光会议室召开。会议由董事长赵伟国先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

　经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于全资子公司对外提供担保的议案。

　紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）为公司下属专业从事软件开发与系统集成服务的全资子公司。鉴于紫光软件中标安哥拉共和国（以下简称“安哥拉”）政府部分电子政务信息化建设项目，且中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）拟以安哥拉财政部为借款人对上述项目提供中长期贷款，中国出口信用保险公司（以下简称“中信保”）拟为该笔贷款提供出口买方信贷保险，根据项目需要，同意紫光软件为安哥拉财政部向工商银行申请的上述贷款提供总金额不超过2,700万美元的连带责任保证，担保期间为自中信保保单生效之日起至安哥拉财政部的还款义务完全合法有效的履行完毕之日为止。

　具体内容详见同日披露的《关于全资子公司对外提供担保的公告》。

　独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　紫光股份有限公司

　董 事 会

　2018年3月24日

　股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2018－009

　紫光股份有限公司

　关于全资子公司对外提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属专业从事软件开发与系统集成服务的全资子公司。鉴于紫光软件中标安哥拉共和国（以下简称“安哥拉”）政府部分电子政务信息化建设项目（以下简称“信息化项目”），且中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）拟以安哥拉财政部为借款人对上述项目提供中长期贷款，中国出口信用保险公司（以下简称“中信保”）拟为该笔贷款提供出口买方信贷保险，根据项目需要，紫光软件拟为安哥拉财政部向工商银行申请的上述贷款提供总金额不超过2,700万美元的连带责任保证，担保期间为自中信保保单生效之日起至安哥拉财政部的还款义务完全合法有效的履行完毕之日为止。

　上述担保事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，无需经公司股东大会审议批准。

　二、被担保人基本情况

　被担保人为安哥拉共和国财政部。

　三、担保协议的主要内容

　1、担保金额：紫光软件拟为安哥拉财政部向工商银行申请的上述信息化项目贷款提供总金额不超过2,700万美元的连带责任保证。

　2、担保期间：自中信保保单生效之日起至安哥拉财政部的还款义务完全合法有效的履行完毕之日为止。

　3、担保方式：连带责任保证。

　四、董事会对上述担保的意见

　本次紫光软件中标安哥拉信息化项目，有利于公司海外业务发展和“一带一路”项目拓展；项目实施采用出口买方信贷，可保障紫光软件在合同履行期限内按时收到项目款项，项目未来收益稳定。中国出口信用保险公司将提供项目出口买方信贷保险，紫光软件为项目出口买方信贷提供连带责任保证符合商业惯例。因此，公司董事会同意本次对外担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为322,640万元（不含上述担保），占公司2016年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的13.55%，公司及控股子公司对外担保均为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　六、独立董事意见

　独立董事认为，本次紫光软件中标安哥拉信息化项目有利于公司海外业务发展和“一带一路”项目拓展；项目实施采用出口买方信贷，可保障紫光软件在合同履行期限内按时收到项目款项，项目未来收益稳定。中国出口信用保险公司将提供项目出口买方信贷保险，紫光软件为项目出口买方信贷提供连带责任保证符合商业惯例。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本次对外担保事项。

　七、保荐机构意见

　中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）对公司全资子公司对外提供担保事项进行了核查，并出具了《中德证券有限责任公司关于紫光股份有限公司对外担保的核查意见》。经核查，中德证券认为：

　上述担保事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，无需经公司股东大会审议批准。本次担保事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。中德证券对本次对外担保事项无异议。

　八、备查文件

　1、公司第七届董事会第十一次会议决议

　2、独立董事关于全资子公司对外提供担保的独立意见

　3、《中德证券有限责任公司关于紫光股份有限公司对外担保的核查意见》

　特此公告。

　紫光股份有限公司

　董 事 会

　2018年3月24日