证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-010

　深圳市索菱实业股份有限公司

　第三届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2018年3月12日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年3月22日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事6名，实际出席董事 6 名，其中独立董事苏奇木先生、独立董事郑晓明先生通过电话方式参加了会议。本次会议由董事长肖行亦先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资参股设立子公司的议案》；

　具体内容见《关于投资参股设立子公司的公告》，刊登于2018年3月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告！

　深圳市索菱实业股份有限公司

　董事会

　2018年3月24日

　证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-011

　深圳市索菱实业股份有限公司

　关于投资参股设立子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2018年3月22日审议通过了《关于投资参股设立子公司的议案》。现将相关事项公告如下：

　一、基本情况概述

　1、对外投资的基本情况

　公司拟投资参股设立深圳市逸行智能驾驶科技有限公司(以工商登记为准，下同)，注册资本5000万元人民币。其中：公司以自有资金出资1750万元，占注册资本的35%。

　2、董事会审议情况及审批程序

　本次投资已经董事会第十二次会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资经公司董事会审议通过后即可实施。董事会授权公司经营管理层具体办理本次对外投资相关事宜。

　3、公司对外投资的资金来源为自有资金。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　二、其他出资方介绍

　1、大连贝塔企业管理中心（有限合伙）

　合伙人：简国栋、大连瑞帆管理咨询有限公司

　主要经营场所：辽宁省大连高新技术产业园区书香街18号1单元12层1号

　经营范围：企业管理服务；企业管理咨询服务；社会经济咨询；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　2、区焯君

　住所：广东省中山市古镇镇

　身份证号：44200019****

　截止到本公告披露日，上述出资方未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。

　三、投资标的基本情况

　1、基本情况

　名称：深圳市逸行智能驾驶科技有限公司

　注册地址：深圳市

　注册资本：5000万元人民币

　经营范围：自动驾驶、车载仪表、通讯设备的产品研发、销售及服务，云服务，汽车改装。

　2、设立方式

　采用发起设立方式。

　3、出资方式

　以现金出资,资金来源为自有资金。

　4、股权结构

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　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　根据政府相关部门规划，到2020年，我国智能汽车新车占比达到50%，中高级别智能汽车实现市场化应用，重点区域示范运行取得成效。到2025年，新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。本次投资参股设立子公司是为了整合各方资源，对智能汽车部分核心技术进行攻关，对市场行为进行分析评价，发展智能汽车生态系统。

　本次投资参股设立子公司，各方能否形成良好合作，实现健康高效的运营及预期发展目标，存在一定的不确定性。

　本次投资额是公司充分考虑自身的经营发展情况和发展战略后与对方协商确定的，投资所需资金为公司自有资金，投资金额较小，不会对公司财务及经营状况产生较大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　特此公告！

　深圳市索菱实业股份有限公司

　董事会

　2018年3月24日