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　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。

　一、会议召开情况

　1、会议召集人：公司董事会。

　2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

　3、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2018年3月23日（星期五）14:30

　（2）网络投票时间：2018年3月22日至2018年3月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年3月23日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年3月22日15:00至2018年3月23日15:00的任意时间。

　4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室@

　5、会议主持人：董事长 顾伟 先生

　6、会议的通知：公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-018）。

　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

　二、会议出席情况

　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13人，代表有表决权的股份数为2,495,067,660股，占公司股份总数的55.1160%。

　其中：出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份2,494,886,537股，占公司股份总数的55.1120%；通过网络投票的股东共6人，代表有表决权的股份181,123股，占公司股份总数的0.0040%。

　2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东10人，代表有表决权的股份5,716,907股，占公司股份总数的0.1263%。其中：通过现场投票的股东4人，代表有表决权的股份5,535,784股，占上市公司总股份的0.1223%；通过网络投票的股东6人，代表有表决权的股份181,123股，占上市公司总股份的0.0040%。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议；北京大成（深圳）律师事务所郑为民律师、陈沁律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　三、议案审议表决情况

　1、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　表决结果：同意2,495,042,160股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9990%；反对25,500股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

　中小股东表决情况：同意5,691,407股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的99.5540%；反对25,500股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.4460%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0000%。

　2、审议并通过了《关于为北京风行在线技术有限公司提供担保的议案》

　表决结果：同意2,492,647,561股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9030%；反对2,420,099股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0970%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

　中小股东表决情况：同意3,296,808股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的57.6677%；反对2,420,099股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的42.3323%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0000%。

　3、审议并通过了《关于开展2018年远期外汇交易业务的议案》

　表决结果：同意2,495,042,160股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9990%；反对25,500股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

　中小股东表决情况：同意5,691,407股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的99.5540%；反对25,500股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.4460%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0000%。

　四、律师出具的法律意见

　北京大成（深圳）律师事务所郑为民律师、陈沁律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。”

　五、 备查文件

　1、公司 2018 年第二次临时股东大会决议；

　2、北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　深圳市兆驰股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年三月二十三日