■

　特别提示

　1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年3月19日下午2:30

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2018年3月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2018年3月18日15:00至2018年3月19日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议地点：北京市海淀区上地西路39号北大生物城公司会议室

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长潘爱华

　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　■

　公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，见证律师列席会议。

　三、会议表决情况

　本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于控股股东修订增持公司股份计划的议案》，会议同意控股股东北京北大未名生物工程集团有限公司修订增持计划，增持金额变更为5,049.79万元。

　关联股东北京北大未名生物工程集团有限公司及其一致行动人深圳三道投资管理企业（有限合伙）回避表决。

　■