证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 编号 2018-006

　乐凯胶片股份有限公司

　七届十四次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2018年3月12日以邮件和电话的方式发出，会议于2018年3月15日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由公司董事长滕方迁先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

　一、关于投资设立全资子公司的议案

　详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》，编号2018-008。

　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　二、关于向子公司推荐执行董事、监事的议案

　为更好的管理和协调合肥乐凯胶片有限公司（最终以工商行政机关核准名称为准）相关业务，经公司办公会研究、董事会提名委员会提名，推荐吴晓同志任该子公司执行董事，赵秀婷同志任监事。

　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　三、关于建设航天乐凯新材料工业园园区配套综合楼项目的议案

　为满足航天乐凯新材料工业园园区日常生产和管理需要，同时促进公司的集中管理，降低运营成本，决定投资997万元建设园区配套综合楼项目。

　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　四、关于会计政策变更的议案

　1. 根据财政部2017年12月发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）规定，会计列报做如下调整：利润表新增“资产处置收益”行项目，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。

　2. 根据财政部2017年度发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理，报告期内，该修订无需追溯调整报表数据。

　上述会计调整的主要影响如下：

　■

　本次会计政策变更不影响公司损益、总资产、净资产。

　公司独立董事及监事会对本次会计政策变更发表意见如下：

　1.独立董事意见

　公司根据财政部《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）和《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定，采取必要的会计政策变更。我们认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

　2.监事会意见

　公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　特此公告。

　乐凯胶片股份有限公司董事会

　2018年3月16日

　证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 公告编号 2018-007

　乐凯胶片股份有限公司

　七届七次监事会决议公告

　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2018年3月15日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会主席郝春深先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　会议审议并一致通过了公司关于会计政策变更的议案。公司根据财政部《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）和《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定，采取必要的会计政策变更，是合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　特此公告。

　乐凯胶片股份有限公司监事会

　2018年3月16日

　证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 编号 2018-008

　乐凯胶片股份有限公司

　关于对外投资设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称: 合肥乐凯胶片有限公司

　●投资金额: 2,200万元

　●特别风险提示：本次设立全资子公司事项尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司投资收益存在不确定性风险。

　一、对外投资概述

　（一） 2018年3月15日，乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金人民币2,200万元在安徽省合肥市新站工业园区投资设立全资子公司“合肥乐凯胶片有限公司”（最终以工商行政机关核准名称为准，以下简称“合肥乐凯胶片”）。

　（二） 本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　（三） 本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的基本情况

　公司名称：合肥乐凯胶片有限公司

　注册资本：2,200万元

　注册地址：安徽省合肥市新站工业园区新蚌埠路与天水路交口西南角

　企业类型：有限责任公司

　法定代表人：吴晓

　出资人资金来源与持股比例：乐凯胶片股份有限公司以自有资金出资2,200万元，占该公司注册资本的100%。

　出资方式：公司全部以现金出资，不涉及其他非现金方式出资。

　经营范围：太阳能电池组件用封装材料、导电浆料的研制、生产、销售；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务。

　组织架构：不设股东会，不设董事会，由股东任命一名执行董事，一名总经理。不设监事会，由股东任命一名监事。

　上述合肥乐凯胶片的名称、注册地址、经营范围等事项最终以工商行政机关核准为准。

　三、对外投资对公司的影响

　设立合肥乐凯胶片是公司基于整体战略及产业布局所作出的决策，有利于高效利用公司既有资源，优化产线，扩大产能，抢抓市场机遇，同时可以拓展公司的发展空间，并充分享受地域性优惠政策降低成本，从而提高公司的市场竞争能力。公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。

　四、对外投资的风险分析

　（一） 合肥乐凯胶片的设立符合公司经营发展的需要，但在经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争加剧等方面的风险，公司将密切关注并积极采取应对措施以适应可能出现的政策调整，不断加强产品研发力度，提升自身核心竞争力，以保障投资收益。

　（二） 合肥乐凯胶片设立后，在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面的风险。公司将强化子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，督促并协助其建立完善的内部风险控制体系，积极防范和应对风险，保证合肥乐凯胶片的稳定、健康发展。

　（三） 本次拟设立的合肥乐凯胶片尚未在工商行政管理部门完成登记注册，存在一定的不确定性，公司将认真执行工商行政管理部门相关要求，确保注册手续的顺利进行。

　特此公告

　乐凯胶片股份有限公司董事会

　2018年3月16日