一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员无异议声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司主要产品分为原料系列产品、制剂系列产品。其中原料系列产品为医药级、食品级、98%饲料级、80%饲料级核黄素及核黄素磷酸钠；制剂系列产品为口服固体制剂和大输液。

　公司主导产品核黄素即VB2，为体内黄酶类辅基的组成部分（黄酶在生物氧化还原中发挥递氢作用），当缺乏时，就影响机体的生物氧化，使代谢发生障碍。其病变多表现为口、眼和外生殖器部位的炎症，如口角炎、唇炎、舌炎、眼结膜炎和阴囊炎等，故本品可用于上述疾病的防治。公司核黄素（VB2）产、销量居世界前列。

　公司实行产销一体化的经营模式，主要采用自产自销的形式进行日常经营。公司和控股子公司孟州公司主要从事VB2的生产和销售；公司控股子公司惠生公司主要从事VB6的生产和销售；全资子公司济康医药主要从事制剂产品的销售。

　报告期内的公司主营业务未发生重大变化。我国制药行业正处于快速发展阶段，医药制造业市场规模逐年增长。报告期内，涉及医疗服务、药品生产、流通和支付四大方面的相关政策将陆续出台，制度的完善将对未来医药行业带来深远影响。同时，人口老龄化进程加剧、二胎政策放开、医保体系不断健全、居民健康意识日益提升等因素的影响，我国医药市场规模持续增长。

　我国医药行业集中度明显,市场份额正在逐步向少数规模大，技术、资金实力较强的企业集中。公司所属的医药行业是国民经济的重要组成部分，一直保持较快的增长速度，其周期性与产品生命周期密切相关。公司是以生产、销售医药原料药及制剂、食品添加剂、饲料添加剂为主的国家重点高新技术企业，主导产品核黄素市场占有率位居世界前列。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2017年,公司按照“保目标、降成本、控费用、增效益”的总要求，聚焦发酵类生物医药制造主业，坚持科技创新、管理创新、营销创新和发展模式创新，确保了核黄素全系列产品稳产高产，在超额完成了主要经营指标的基础上，全面提升了公司核心竞争力。

　报告期内，公司主要工作成绩如下：

　（一）完善技术创新体系建设，推动公司发展

　2017年，公司以广兴技术研究所、武汉普信公司、技术转化部和各生产一线为基地，完善创新制度，加大投入力度，突破技术难题。普信公司坚持自主研发，通过与校企合作，整合优势技术资源，获得了发明专利2项，同时新申请专利3项。完成了鸟苷、肌苷发酵工艺的技术储备；磷酸吡哆醛项目的小试技术交接与工艺验证；完成了新项目替硝唑、 L-丙氨酸、虾青素、琥珀酸等项目调研立项工作。

　（二）规范管理、强化内部控制，提升经营质量

　通过加强以年度经营计划和各节点计划为引领的管理模式，通过强化计划完成率的考核，加强全面计划管控力度；通过优化产销衔接机制，完善相关流程，尤其是停产公司各项检修和技改计划的完成，进一步强化了生产过程控制；通过完成 OA 系统建设和ERP系统项目的推进，推进公司信息化建设，加强内控体系建设，强化风险管控；通过新建网上采购管理平台，完善物资采购管理制度，优化合格供方评价体系和淘汰机制，加大招标采购管理。

　(三)创新销售模式，提升盈利能力

　原料销售方面：80%饲料级维生素B2产品牢牢抓住核心市场和核心客户，巩固欧美分销市场份额；维生素B2 高含量产品实行有针对性的区域化、差异化的价格竞争策略，丰富产品品规、拓展新市场新客户，缩小与国内外竞争对手的价格差距，努力扩大市场份额；核黄素磷酸钠稳定现有客户群体，同时实行灵活的价格策略；维生素B6产品随行就市抢挣份额，争取进入主流供应商。

　在制剂药方面：加强内部管理，实行货票同行，加大应收款的清查力度，避免市场风险；进一步做好制剂产品市场分析和定位，坚持以销定产、以产促销、强化产销衔接的模式，努力打造广济药业品牌，实现公司利益的最大化。。

　（四）抓好一致性评价工作，强化质量管理

　2017年，重点把控质量体系的贯彻实施、质量证书的维护及质量标准的提升。努力推进口服固体制剂大金产业园车间的 GMP 认证工作、主导产品 VB2劳氏体系年度跟踪核查工作、高新技术产业园核黄素磷酸酯钠车间的首次劳氏认证及 GMP 符合性改造工作。积极开展仿制药一致性评价工作，目前，已开展VB2 片、VB6 片、泮托拉唑钠肠溶片、阿奇霉素片、替硝唑片五个品种的一致性评价工作，

　（五）把控环保和安全生命线

　一是安全。安全生产管理始终坚持"安全第一，预防为主"的方针，积极开展“实施安全生产法，人人事事保安全”的安全生产月活动，消除隐患进行了百日安全生产活动提升了生产安全管理。9月18日惠生公司火灾事故发生后，全公司深刻汲取事故的教训，一方面在各生产基地自查基础上组织专家及经验丰富的安监人员对全公司生产工艺、设备设施、安全管理、消防、应急救援等进行全面的隐患大排查，梳理潜在隐性风险；另一方面尽快推进公司的班组安全标准化和风险分级管控双重预防机制建设，从惠生公司的火灾之祸吸取经验教训，确保四季度的安全生产。

　二是环保。各分子公司确定"三废"治理方案，降低治理成本，切实做到符合国家规定的排放标准；成立内外部环保专家治理委员会，对新建、改建等环保工程项目组织论证和评审，提高决策科学性，降低投资风险；积极应对日趋严厉的环保督查，继续坚持 24 小时干部值班制度，进一步落实节能减排责任，创新节能减排措施，全面深化资源节约型和环境友好型企业建设。

　（六）推进新产品开发，提升核心竞争力

　2017年，公司加快新产品开发进度，其中利奈唑胶片已取得临床批件正在进行临床人体生物等效性预试验；阿托伐他汀钙片已取得临床批件，正在进行临床样品的生产；恩替卡韦片已取得临床批件，正在进行临床样品的生产；磷酸吡哆醛正在进行小试研究，已小试出合格样品。这些产品未来投放市场将为公司带来新的利润增长点。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、主要会计政策变更说明

　财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

　财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

　本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

　■

　2、主要会计估计变更说明

　本公司在报告期内无会计估计变更。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　湖北广济药业股份有限公司董事会

　二○一八年三月十六日

　证券代码：000952   证券简称：广济药业  公告编号：2018-22

　湖北广济药业股份有限公司

　第九届董事会第三次会议决议公告

　本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2018年3月4日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　2、会议的时间、地点和方式：2018年3月14日下午 14:30在安华酒店四楼会议室召开；

　3、本次会议参与表决董事8人（含独立董事3人），实际参与表决董事7人，独立董事杨汉明先生因公出差未能到会，授权委托独立董事曹亮先生代行表决权；

　4、本次会议由安靖先生主持，监事和部分高级管理人员列席了本次会议；

　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　（一）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

　公司2017年度董事会工作报告的具体内容请参见2017年度报告 “第四节 经营情况讨论与分析”。

　本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。

　（二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《独立董事2017年度述职报告》。

　具体内容详见3月16日在指定媒体披露的《独立董事2017年度述职报告》。

　（三）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》。

　具体内容详见3月16日在指定媒体披露的《2017年度报告》；《2017年度报告摘要》，公告编号：2018-23。

　本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。

　（四）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。

　独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就此议案发表同意的独立意见。

　具体内容详见3月16日在指定媒体披露的《2017年度内部控制审计报告》、《2017年度内部控制评价报告》。

　（五）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。

　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　（六）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》。

　截止2017年12月31日，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润105,211,595.89元。其中，母公司实现净利润25,701,400.66元，本年提取法定盈余公积金2,570,140.07元，加上上年未分配利润398,369,529.67元，本次实际可供股东分配的利润为421,500,790.26元。

　虽公司当年盈利且累计未分配利润为正，但公司正值业务调整，为减少拟建工程项目的融资成本，加快项目建设进度及保障公司产品质量的不断提升，保障公司现金流充裕，实现公司可持续发展。2017年度,公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润用于项目建设和补充流动资金。

　公司独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就此议案发表同意的独立意见。

　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　（七）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

　公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年财务和内部控制审计机构，年度审计费用分别为人民币45万元和12万元，合计人民币57万元。

　独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生对本议案发表了同意的独立意见。

　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　（八）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

　具体内容详见3月16日在指定媒体披露的《关于公司会计政策变更的公告》。公告编号：2018-24。

　独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就此议案发表同意的独立意见。

　(九) 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

　具体内容详见3月16日在指定媒体上披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》，公告编号：2018-25。

　特此公告

　湖北广济药业股份有限公司

　事会

　二〇一八年三月十六日

　证券代码：000952 　证券简称：广济药业  公告编号：2018－26

　湖北广济药业股份有限公司

　第九届监事会第三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2018年3月4日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　2、会议的时间、地点和方式：2018年3月14日在安华酒店四楼会议室以现场表决形式召开；

　3、本次会议应到监事3人，实到监事3人；

　4、会议由监事会主席王叙坤先生主持；

　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度监事会工作报告》。

　本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。

　（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》。

　公司监事会认为，公司董事会编制和审议的《2017年度报告》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。

　（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度内部控制评价报告》。

　公司监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司的内部控制设计和运行是有效的。

　（四）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度财务决算报告》。

　本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。

　（五）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》

　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更的议案。

　具体内容详见3月16日在指定媒体披露的《关于公司会计政策变更的公告》。公告编号：2018-24。

　特此公告

　湖北广济药业股份有限公司监事会

　二〇一八年三月十六日

　证券代码：000952　 证券简称： 广济药业  公告编号：2018－24

　湖北广济药业股份有限公司

　关于公司会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）根据财政部制定的相关制度，经第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，同意公司对相关会计政策进行相应变更。具体情况公告如下：

　一、变更概述

　1、变更原因

　2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

　2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计第16号—政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

　2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

　2、变更时间

　依照《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定的施行日期执行。

　3、变更前采取的会计政策

　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南，企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　4、变更后采取的会计政策

　本次变更后，相关会计处理按照财政部2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》、2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。

　其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　2017年执行财政部关于《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）规定，本公司相应追溯重述了比较报表，对合并利润表与利润表列报的影响如下：

　单位：元

　■

　本次会计政策变更只涉及财务报表项目的增加和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

　三、本次会计政策变更的审议程序

　（一）董事会审议情况

　公司于2018年3月14日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　（二）监事会审议情况

　公司于2018年3月14日召开第九届监事会第三次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　（三）股东大会审议情况

　本次会计政策变更尚需经2017年年度股东大会审议。

　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

　五、监事会对于本次会计政策变更的意见

　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　六、独立董事对本次会计政策变更的意见

　公司独立董事认为：本次会计政策变更是依据财政部的要求，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　七、备查文件

　1、公司第九届董事会第三次会议决议；

　2、公司第九届监事会第三次会议决议；

　3、独立董事意见。

　特此公告

　湖北广济药业股份有限公司董事会

　二〇一八年三月十六日

　证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018-25

　湖北广济药业股份有限公司

　关于召开2017年度股东大会的通知

　本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 会议召开的基本情况

　1.股东大会届次：广济药业2017年度股东大会。

　2.召集人：本公司董事会。2018年3月14日公司第九届董事会第三次会议审议通过了“关于召开2017年度股东大会的议案”，提议召开本次股东大会。

　3.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

　4.会议时间：

　现场会议召开时间：2018年4月20日（星期五）下午14:30

　网络投票时间：2018年4月19日-2018年4月20日

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月20日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月19日15:00—2018年4月20日15:00期间的任意时间。

　5.召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　6.会议的股权登记日：2018年4月17日（星期二）

　7.出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　截止股权登记日2018年4月17日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　8.会议地点: 湖北省武汉市安华酒店（武汉市武昌区紫阳路281号）四楼会议室。

　二、 会议审议事项

　1、《2017年度董事会工作报告》

　2、《2017年度监事会工作报告》

　3、《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》

　4、《2017年度财务决算报告》

　5、《关于2017年度利润分配的议案》

　6、《关于续聘审计机构的议案》

　7、《关于会计政策变更的议案》

　听取公司独立董事2017年度述职报告

　上述议案已经第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司2018年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　三、提案编码

　■

　三、 会议登记方法

　1.登记方式：书面登记。

　2.登记时间：2018年4月19日上午8:30-11:00,下午2:30-4:30。

　3.登记地点：本公司证券部

　4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办理出席登记。

　5.会议联系方式：联系人：邹天天；联系电话：027-87836508；传真：027-87836508。

　6.会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

　7.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　8.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　四、 参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。具体操作详见本议案附件1。

　五、 备查文件

　1、湖北广济药业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。

　2、湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第三次会议决议。

　特此公告

　湖北广济药业股份有限公司董事会

　二〇一八年三月十六日

　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　附件2：授权委托书

　附件1：

　湖北广济药业股份有限公司

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1. 普通股的投票代码与投票简称：

　投票代码为“360952”，投票简称为“广济投票”。

　2. 填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　■

　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3位）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　③ 选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二.通过深交所交易系统投票的程序

　1. 投票时间：2018年4月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2017年度股东大会并代为行使表决权。

　委托人姓名或名称(签章):

　委托人持股数:

　委托人身份证号码(营业执照号码):

　委托人股东账户:

　委托日期:2018年 月 日

　委托书有效期限:2018年 月 日至 年 月 日

　被委托人签名:

　被委托人身份证号码:

　本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

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　注:①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　②请委托人在以上表格相应的表决意见项下划“√”，对某一议案填入其他符号或不进行选择视为弃权。

　③ 如委托人未对投票做明确指示，则视为委托人有权按照自己的意思进行表决。

　证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018-23

　湖北广济药业股份有限公司