证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2018-007

　债券代码：112250 债券简称：15云旅债

　云南旅游股份有限公司

　第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次（临时）会议于2018年2月22日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2018年2月26日上午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

　详细内容见2018年2月27日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司聘任副总经理兼董事会秘书的公告》。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2018年2月27日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的独立董事意见。

　特此公告。

　云南旅游股份有限公司董事会

　2018年2月27日

　证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2018-008

　债券代码：112250 债券简称：15云旅债

　云南旅游股份有限公司

　关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日召开了第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司聘任副总经理兼董事会秘书的议案》。同意聘任郭金先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。公司董事长张睿先生不再代行董事会秘书职务。

　在本次董事会会议召开前，郭金先生的董事会秘书任职资格已报深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　一、简历及基本情况

　郭金，男，1969年出生，中国国籍，本科学历，中共党员。曾任深圳华侨城股份有限公司证券事务部副总监、总监、证券事务代表、职工监事、董事会秘书处副总监，深圳华侨城文化旅游科技有限公司董事、副总经理、董事会秘书。郭金先生已获取深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。郭金先生未持有公司股票，没有在本公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情况。

　二、郭金先生联系方式

　联系地址：云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司

　电子邮箱：gj8702@163.com

　电话：0871-65014605

　传真：0871-65012141

　特此公告

　云南旅游股份有限公司董事会

　2018年2月27日