本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为公司财务部门初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2017年度主要财务数据和指标

　单位：元

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　注：以上数据以合并报表数据填列。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　（一）经营业绩的情况说明

　2017年公司实现营业收入930,883,850.87元，较上年同期增长12.42%；营业利润85,633,026.11元，较上年同期下降30.55%；利润总额88,776,599.04元，较上年同期下降31.76%；归属于上市公司股东的净利润71,144,030.99元，较上年同期下降31.67%。主要原因分析如下：

　1、由于原材料价格上涨、人民币升值的影响，导致毛利率下降。

　2、公司增加研发以及技改力度，加大核心技术研究投入，致使管理费用同比大幅增加。

　基本每股收益较上年同期下降42.40%，系2017年度公司公开发行普通股致股本增加，而归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。

　（二）财务状况情况说明

　1、2017年末公司总资产981,980,011.50元，较期初增长91.80%，主要系当年度对外公开发行普通股募集资金收入所致。

　2、2017年末公司归属于上市公司股东的所有者权益809,455,086.53元，较期初增长132.79%，主要系当年度公开发行普通股增加股本、募集资金计入资本公积及本期经营收益所得所致。

　3、2017年末公司股本为111,122,400股，较期初增长33.88%，主要系本期首次公开发行股份及股权激励计划向激励对象定向发行普通股所致。

　4、2017年末归属于上市公司股东的每股净资产为7.28元/股，较上年同期增长73.75%，系年末股本、归属于上市公司股东的所有者权益均增加，且归属于上市公司股东的所有者权益变动幅度大于股本变动幅度所致。

　三、与前次业绩预计差异的说明

　2017年10月27日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2017年第三季度报告全文》中对2017年度经营业绩的预计为：归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为-23.17%～-13.57%，变动区间为8000万元至9000万元，2017年业绩快报披露的经营业绩少于第三季度报告披露经营业绩的预计（下限8000万元）885.6万元，差异率为11.07%，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因为：

　1、公司销售以出口为主，报告期内人民币兑美元汇率大幅升值的影响，特别是第四季度汇兑损失大幅增加。

　2、公司主要采取订单生产的模式，公司生产经营所需的主要原材料占公司生产成本的比重较大，第四季度主要原材料价格持续上涨，特别是钢材、塑料原料、包装物等成本占比大的原材料采购价格上涨幅度较大，在销售价格不能同步增长的情况下导致毛利率下降。

　四、备查文件

　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　特此公告。

　广东香山衡器集团股份有限公司

　董事会

　2018年2月26日