本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度的议案》，同意使用额度不超过4亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2017年3月22日、2017年4月12日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

　公司前期使用部分闲置自有资金购买了中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）的理财产品、上海证券交易所交易的国债逆回购，并按期收回了部分理财资金本金和收益，具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

　一、购买理财产品的基本情况

　2018年2月9日、2018年2月12日，公司共使用闲置自有资金人民币3,800万元购买了民生银行的理财产品（其中2018年2月9日购买2,000万元，2018年2月12日购买1,800万元）。产品情况如下：

　1、产品名称：非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款。

　2、理财币种：人民币。

　3、认购金额：3,800万元（大写：叁仟捌佰万元）。

　4、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类。

　5、产品期限：无固定期限。

　6、产品起息日：2,000万元于2018年2月11日起息；1,800万元于2018年2月13日起息。

　7、预计到期日：在理财产品存续期内，可以在每个工作日的指定交易时段进行实时购买/约定购买/约定赎回，本理财产品的赎回全部采用约定赎回方式。

　8、预计年化收益率：3.8%-4.5%,为收益递增型理财产品。

　9、资金来源：闲置自有资金。

　10、产品风险水平：较低风险水平。

　11、产品投资范围：主要投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、符合监管要求的资产管理计划等投资工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。

　12、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系。

　二、对公司经营的影响

　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投 资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的理财产品为民生银行的“非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款”，安全性高、预期收益较好，风险可控。通过上述现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。

　三、风险应对措施

　1、公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将与民生银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

　2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　四、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况

　截止本公告日，公司购买理财产品的余额（含本公告披露购买的理财产品金额3,800万元）为23,300万元，全部为闲置自有资金。本公告日前十二个月，公司购买理财产品情况如下：

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　特此公告。

　千禾味业食品股份有限公司

　董事会

　2018年2月13日