证券代码：002188 证券简称：ST巴士 公告编号：2018-33

　巴士在线股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决、修改、新增议案表决的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议通知情况

　巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2018-17)。

　2、会议召开时间：

　现场会议时间：2018年2月12日（星期一）下午14：00

　网络投票时间：2018年2月11日（星期日）至2018年2月12日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月12日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年2月11日下午15：00 至2018年2月12日下午15：00期间的任意时间。

　3、会议召开地点：浙江省嘉善县东升路36号本公司一楼会议室；

　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票表决的方式；

　5、会议召集人：公司第四届董事会；

　6、现场会议主持人：董事长周鑫先生；

　7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份60,381,682股，占上市公司总股份的20.4249％。

　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份60,372,882股，占上市公司总股份的20.4219％。

　通过网络投票的股东5人，代表股份8,800股，占上市公司总股份的0.0030％。

　中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份368,680股，占上市公司总股份的0.1247％。

　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份359,880股，占上市公司总股份的0.1217％。

　通过网络投票的股东5人，代表股份8,800股，占上市公司总股份的0.0030％。

　出席现场会议人员除股东、股东代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的浙江天册律师事务所律师等。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。 审议通过如下议案：

　议案1《关于补选公司董事会董事的议案》

　总表决情况：

　同意60,379,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意366,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.5118％；反对1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　同意徐振春先生担任公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满，可连选连任。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　议案2《关于修改公司章程的议案》

　总表决情况：

　同意60,379,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意366,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.5118％；反对1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　以上议案具体内容详见公司2018年1月27日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

　四、律师出具的法律意见

　浙江天册律师事务所律师叶志坚和陈婧出具了结论性意见：“巴士在线本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。”

　五、备查文件

　1、2018年第一次临时股东大会决议；

　2、浙江天册律师事务所关于巴士在线股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　巴士在线股份有限公司 董事会

　二〇一八年二月十三日

　证券代码：002188 证券简称：ST巴士 公告编号：2018-34

　巴士在线股份有限公司

　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2018年2月11日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2018年2月12日以现场和通讯相结合方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事8人，董事王献蜀先生缺席本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

　表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。

　内容详见2018年2月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更财务总监的公告》(公告编号：2018-35)。

　二、审议通过《关于变更第四届董事会专门委员会的议案》。

　表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。

　鉴于公司第四届董事会成员已发生变动，根据目前董事履职情况。现对董事会专门委员会作调整，现提议第四届董事会专门委员会的组成情况变更如下：

　变更前：

　战略委员会委员四人：周鑫（主任委员）、王献蜀、金一栋、金洪飞；

　审计委员会委员三人：陈银华（主任委员）、陈信勇、吴旻；

　提名委员会委员三人：陈信勇（主任委员）、金洪飞、赵斌；

　薪酬与考核委员会委员三人：金洪飞（主任委员）、陈银华、蒋中瀚。

　变更后：

　战略委员会委员四人：周鑫（主任委员）、金洪飞、蒋中瀚、金一栋；

　审计委员会委员三人：陈银华（主任委员）、陈信勇、徐振春；

　提名委员会委员三人：陈信勇（主任委员）、金洪飞、赵斌；

　薪酬与考核委员会委员三人：金洪飞（主任委员）、陈银华、蒋中瀚。

　以上委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　特此公告。

　巴士在线股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月十三日

　证券代码：002188 证券简称：ST巴士 公告编号：2018-35

　巴士在线股份有限公司

　关于变更财务总监的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年2月11日收到公司董事、总经理、董事会秘书、财务总监蒋中瀚先生递交的书面《辞职报告》。因工作原因，蒋中瀚先生申请辞去公司财务总监职务。

　蒋中瀚先生辞去财务总监职务后，继续在公司担任董事、总经理、董事会秘书职务。根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，蒋中瀚先生的辞职申请，自送达公司董事会时生效。公司及董事会对蒋中瀚先生在公司担任财务总监职务期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　2018年2月12日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任林盼东先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意聘任的独立意见。林盼东先生简历附后。

　特此公告。

　巴士在线股份有限公司 董事会

　二〇一八年二月十三日

　附件：

　林盼东 先生：中国国籍,1977年出生，本科学历，管理学学士学位，中级会计师。2011年-2015年11月，任中天控股集团有限公司下属全资子公司上海仰皓置业有限公司副总经理兼财务负责人。2015年12月至今，任巴士在线科技有限公司董事、财务总监。

　林盼东先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于“失信被执行人”。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　证券代码：002188 证券简称：ST巴士 公告编号：2018-36

　巴士在线股份有限公司

　股票交易异常波动公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动情况介绍

　巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”) 股票连续三个交易日（2018年2月8日、2018年2月9日、2018年2月12日）收盘价格跌幅偏离值累计超过12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。

　二、对重要问题的关注、核实情况的说明

　1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。

　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　3、2018年2月6日，公司发布《关于收到深圳市嘉世稳赢贰号投资合伙企业(有限合伙)〈告知函〉的公告》(公告编号：2018-21)、《关于收到深圳市中级人民法院法院传票及相关法律文书的公告》(公告编号：2018-22)；2018年2月8日，公司发布《关于对深圳证券交易所问询函(中小板问询函【2018】第113号)回复的公告》(公告编号：2018-30)，披露了目前公司生产经营情况以及内外部经营环境发生重大变化情况和公司拟采取的应对措施；2018年2月9日，公司发布《关于收到江西省南昌市中级人民法院传票及相关法律文书的公告》(公告编号：2018-31)。

　4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

　6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，除前述事项（指第二项第3条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、公司认为必要的风险提示

　1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。

　巴士在线股份有限公司 董事会

　二〇一八年二月十三日

　证券代码：002188 证券简称：ST巴士 公告编号：2018-37

　巴士在线股份有限公司

　关于股东所持公司股份被司法轮候冻结的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月12日获悉，持股5%以上股东中麦控股有限公司(以下简称“中麦控股”)股份被司法轮候冻结。具体如下：

　一、股东股份冻结的基本情况

　1、本次股东股份司法轮候冻结的基本情况

　■

　注：因中麦控股未提供上述司法轮候冻结的有关资料，故引起上述股份司法轮候冻结的原因公司未知悉。

　2、股东股份累计冻结的情况

　截至公告披露日，中麦控股持有公司股份数量为29,206,115股，占公司总股本的9.88%。其所持公司股份司法冻结累计总数为29,206,115股，占公司总股本的9.88%。其所持公司股份司法轮候冻结累计总数为197,016,690股。

　3、本次冻结潜在的风险和公司拟采取的措施

　上述中麦控股司法轮候冻结股份涉及重大资产重组业绩承诺股份，对中麦控股的2017年度业绩补偿承诺是否能正常履行，存在不确定性。公司就该事宜已向该股东再次声明，应严格执行“股份限售承诺”，在承诺期内不得设定任何第三方权利，督促其严格执行重大资产重组时所作的各项承诺，并再次要求其说明司法冻结所涉及的法律纠纷。

　公司将严格执行重大资产重组时签订的《重大资产重组协议》、《盈利承诺及补偿协议》。中麦控股的股份质押、冻结、以及业绩承诺补偿有关股份的权益保障事宜，公司正与聘请的律师事务所共同处理，目前相关工作正积极推进中。

　公司会持续关注事项的后续进展，严格履行信息披露义务。

　公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　二、备查文件

　1、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。

　特此公告。

　巴士在线股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月十三日