本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2018年2月4日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2018年2月8日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事朱桂龙、李强以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长崔志强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于公司向江苏银行股份有限公司无锡诚业支行申请银行授信的议案》。

　同意公司向江苏银行股份有限公司无锡诚业支行申请额度不超过人民币10,000万元的授信业务，董事会授权公司董事长办理合同签署等具体事宜。

　表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

　反对 0 票；弃权 0 票。

　2、审议通过了《关于公司向招商银行伦敦分行申请银行贷款的议案》。

　同意公司向招商银行伦敦分行申请贷款350万欧元，董事会授权公司董事长办理合同签署等具体事宜。授权公司财务总监文劲松先生作为开户文件所规定有权代表本公司与银行处理业务的被授权签字人。

　表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

　反对 0 票；弃权 0 票。

　特此公告

　江苏赛福天钢索股份有限公司

　董事会

　2018年2月9日