本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

　一、会议召开的情况

　1、现场会议时间：2018年2月9日下午2：30

　网络投票时间：2018年2月8日——2018年2月9日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月9日（周五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月8日（周四）下午15：00至2018年2月9日（周五）下午15：00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室

　3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

　5、会议主持人：董事 周贵祥

　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

　二、会议的出席情况

　1、出席的总体情况

　参加本次股东大会的股东及股东代理人共27人，代表股份2,276,201,049股，占公司股份总数的50.2521％。

　2、现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份2,252,611,216股，占公司股份总数的49.7313％。

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东共20人，代表股份23,589,833股，占公司股份总数的0.5208％。

　4、其他出席情况

　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　1、审议通过《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署〈最高借款协议〉议案》

　关联股东所持股份合计数2,250,947,296股，回避了对该议案的表决。本次会议有效表决股份为25,253,753股，表决情况：

　同意22,058,053股，占参加本次会议有表决权股份总数的87.3456％；

　反对3,195,700股，占参加本次会议有表决权股份总数的12.6544％；

　弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。

　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意22,056,785股，占参加本次会议中小股东所持股份的87.3450％；

　反对3,195,700股，占参加本次会议中小股东所持股份的12.6550％；

　弃权0股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％。

　2、审议通过《2018年度日常关联交易预计和2017年度日常关联交易完成情况的议案》

　关联股东所持股份合计数2,250,947,296股，回避了对该议案的表决。本次会议有效表决股份为25,253,753股，表决情况：

　同意22,058,053股，占参加本次会议有表决权股份总数的87.3456％；

　反对3,195,700股，占参加本次会议有表决权股份总数的12.6544％；

　弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。

　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意22,056,785股，占参加本次会议中小股东所持股份的87.3450％；

　反对3,195,700股，占参加本次会议中小股东所持股份的12.6550％；

　弃权0股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

　2、律师姓名：景忠、孙宪超

　3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司二○一八年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、公司二○一八年第一次临时股东大会决议；

　2、国浩律师（南京）事务所关于公司二○一八年第一次临时股东大会的法律意见书。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董事会

　2018年2月10日