证券代码 600773 证券简称：西藏城投 编号：临2018-003号

　西藏城市发展投资股份有限公司

　第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第二十七次（临时）会议于2018年2月9日9：00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人(其中独立董事4人)，根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于公司及全资子公司为上海北方广富林置业有限公司银行贷款提供担保的议案》

　同意公司及全资子公司为上海北方广富林置业有限公司银行贷款提供担保。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2018-004号公告《西藏城市发展投资股份有限公司关于公司及全资子公司提供担保的公告》。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　二、审议通过了《关于公司全资子公司对外捐赠的议案》

　为了加快改善泉州市丰泽东海片区办学条件及学校建设，进一步促进丰泽区基础教育事业的发展，并提升公司楼盘的品质，推动后续楼盘的开发和销售，同意公司全资子公司泉州市上实置业有限公司向丰泽区教育发展基金会捐赠人民币1135万元。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2018-005号公告《西藏城市发展投资股份有限公司关于全资子公司对外捐赠的公告》。

　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　三、审议通过了《关于发出召开公司2018年第二次临时股东大会通知的议案》

　同意公司定于2018年2月26日下午14:45在上海市天目中路380号24楼召开公司2018年第二次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2018-006号《西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　西藏城市发展投资股份有限公司

　董事会

　2018年2月10日

　证券代码 600773 证券简称 西藏城投 编号：临2018-004号

　西藏城市发展投资股份有限公司

　关于公司及全资子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：上海北方广富林置业有限公司；

　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总金额为人民币13.5亿元整，公司已实际为其担保的余额为31,311.25万元；

　●本次担保是否有反担保：无；

　●对外担保逾期的累计数量：0元；

　一、担保情况概述

　2018年2月9日，西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“西藏城投”或“公司”）第七届董事会第二十七次（临时）会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司及全资子公司为上海北方广富林置业有限公司银行贷款提供担保的议案》，公司全资子公司上海北方广富林置业有限公司拟向由中国农业银行股份有限公司闸北支行作为牵头行的银团申请房地产项目贷款，总授信额度为13.5亿元，贷款期限5年，资金成本为银行同期基准利率上浮10%。该笔贷款拟由公司提供10亿元保证担保，公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司提供3.5亿元保证担保，待项目在建工程符合抵押条件后办理在建工程抵押。该笔担保生效后，原西藏城投为上海北方广富林置业有限公司提供的8亿元担保合同终止（该笔担保具体情况详见公司临2017-033号《西藏城市发展投资股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》）。

　二、被担保人基本情况

　（一）上海北方广富林置业有限公司为公司全资子公司，注册地址为上海市松江区文汇路1128号501室，注册资本5000万元，经营范围：房地产开发、经营，物业管理。法定代表人：程晓林。

　（二）2016年12月31日，上海北方广富林置业有限公司资产总额3,052,323,232.60元，负债总额3,034,232,560.15元，银行贷款总额60,865,000.00元，流动负债总额2,973,367,560.15元，资产净额18,090,672.45元，营业收入270,766,933.52元，净利润-12,215,660.28元。

　2017年9月30日，上海北方广富林置业有限公司资产总额2,931,649,879.37元，负债总额2,876,018,798.15元，银行贷款总额270,000,000元，流动负债总额2,606,018,798.15元，资产净额55,631,081.22元，营业收入362,852,355.24元，净利润37,540,408.77元。

　三、担保协议的主要内容

　1、被担保债权：被担保的主债权种类为固定资产银团贷款，西藏城市发展投资股份有限公司提供担保的本金数额为人民币人民币壹拾亿元整，上海北方城市发展投资有限公司提供担保的本金数额为人民币叁亿伍仟万元整。

　2、担保范围：保证担保的范围包括担保合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及贷款人实现债权的一切费用。

　3、担保方式：本合同保证方式为连带责任保证。担保合同项下有多个保证人的，各保证人共同对债权人承担连带责任。

　4、担保期限：保证期间为至主债务履行期限届满之日起二年。

　四、董事会意见

　公司董事会认为，本次担保各项事宜有利于上海北方广富林置业有限公司房地产开发建设，确保其业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。公司董事会四名独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为公司及全资子公司为上海北方广富林置业有限公司申请银行贷款提供连带责任担保，有利于公司全资子公司上海北方广富林置业有限公司推进房地产项目建设。公司及全资子公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意上述担保，并同意将该议案提交股东大会审议。

　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　公司及其控股子公司的对外担保总额1.4亿元，占公司最近一期经审计净资产5.14%，公司对控股子公司提供的担保总额163,361.25万元，占公司最近一期经审计净资产的59.95%，逾期担保累计金额0元。

　特此公告。

　西藏城市发展投资股份有限公司

　董 事 会

　2018年2月10日

　证券代码 600773 证券简称 西藏城投 编号：临2018-005号

　西藏城市发展投资股份有限公司

　关于全资子公司对外捐赠的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、捐赠事项概述

　为了积极履行社会责任、提升企业形象，支持教育事业发展，西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“西藏城投”或“公司”）全资子公司泉州市上实置业有限公司（以下简称“泉州上实”）向丰泽区教育发展基金会捐赠人民币1135万元，主要用于泉州市丰泽区第二实验小学东海校区新建教学楼及配套的现代化教学设施设备。有鉴于此，泉州市丰泽区教育局同意将泉州上实开发的海宸尊域地块（C-3-1、C-3-2、B-1）业主直系子女（符合当年度全区入学政策条件）纳入丰泽区第二实验小学东海校区的招生范围；非住宅业主直系子女原则上每个业主每三年解决一个适龄子女就学。公司于2018年2月9日召开第七届董事会第二十七次（临时）会议。审议通过了《关于公司全资子公司对外捐赠的议案》。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

　二、捐赠事项对上市公司的影响

　本次泉州上实实施对外捐赠事项是为了促进地方教育事业的发展，不仅有利于树立公司良好企业形象、提高公司在当地知名度，同时与教育资源的结合也有利于提升泉州上实开发的楼盘品质以及楼盘的价值，对当地房地产业务的后续开发和销售起到一定推动作用；本次对外捐赠资金来源为公司全资子公司泉州上实的自有资金，对公司日常经营不构成重大影响。

　三、独立董事意见

　1、本次捐赠既是公司积极履行社会责任、支持地方教育事业发展的行动，也有利于提升泉州上实项目公司的楼盘的品质，推动后续楼盘开发和销售。

　2、公司本次捐赠符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，未损害广大投资者的利益。

　3、同意公司全资子公司泉州市上实置业有限公司向丰泽区教育发展基金会捐赠人民币1135万元。

　特此公告。

　西藏城市发展投资股份有限公司

　董 事 会

　2018年2月10日

　证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2018-006号

　西藏城市发展投资股份有限公司

　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年2月26日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第二次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年2月26日 14 点45 分

　召开地点：上海市天目中路380号24楼

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年2月26日

　至2018年2月26日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第七届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，详见2018年2月10日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的信息。公司将在2018年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2018年第二次临时股东大会会议资料》。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、登记方式

　（1）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。

　（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。

　2、登记地点：上海市天目中路380号北方大厦21楼

　3、登记时间： 2018年2月22日（星期四）10:00～12:00、14:00～17:00。

　六、 其他事项

　1、 联系人：刘颖

　联系电话：（021）63536929

　联系传真：（021）63535429

　电子邮件：xzct600773@163.com

　2、 联系地址：上海市天目中路380号北方大厦21楼

　3、 会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。

　特此公告。

　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　2018年2月10日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　西藏城市发展投资股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月26日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：   年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。