证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2018-07

　广东锦龙发展股份有限公司

　第七届董事会第三十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）第七届董事会第三十一次会议通知于2018年1月12日以书面形式发出，会议于2018年1月23日以现场结合通讯方式在本公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司监事列席会议，会议由本公司董事长蓝永强先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于对上海杰询资管减资的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

　为盘活自有资金，提高自有资金使用效率，本公司控股孙公司上海大陆期货有限公司（下称“大陆期货”）拟对其下设全资子公司上海杰询资产管理有限公司（下称“杰询资管”）进行适当减资。杰询资管目前注册资本1亿元，实缴注册资本6,000万元，本公司董事会同意大陆期货将杰询资管注册资本、实缴注册资本减至2,000万元。减资完成后，大陆期货仍持有杰询资管100%股权。

　本议案的具体情况详见本公司同日披露的《关于对上海杰询资管减资的公告》（公告编号：2018-08）。

　根据《公司章程》的规定，本议案无须提交本公司股东大会审议。

　特此公告。

　广东锦龙发展股份有限公司董事会

　二〇一八年一月二十三日

　证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2018-08

　广东锦龙发展股份有限公司

　关于对上海杰询资管减资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　为盘活自有资金，提高自有资金使用效率，广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）控股孙公司上海大陆期货有限公司（下称“大陆期货”）拟对其下设全资子公司上海杰询资产管理有限公司（下称“杰询资管”）进行适当减资。杰询资管目前注册资本1亿元，实缴注册资本6,000万元。减资完成后，大陆期货仍持有杰询资管100%股权。

　大陆期货于2018年1月22日召开的董事会审议通过了《关于拟对上海杰询资管减少注册资本的议案》。本公司于2018年1月23日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对上海杰询资管减资的议案》，本公司董事会同意大陆期货将杰询资管注册资本、实缴注册资本减至2,000万元。根据《公司章程》的规定，杰询资管本次减资事项无须提交本公司股东大会批准。

　杰询资管本次减资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、减资主体的基本情况

　1、公司名称：上海杰询资产管理有限公司

　2、企业类型：有限责任公司

　3、住所：上海市闵行区平阳路258号一层E1161室

　4、法定代表人：乔樑

　5、注册资本：10,000万元人民币

　6、经营范围：资产管理，投资管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、财务咨询（不得从事代理记账）（咨询类项目除经纪），市场营销策划

　7、股东情况：大陆期货持股100%

　8、主要财务指标

　（1）简要合并资产负债表 单位：万元

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　（2）简要合并利润表 单位：万元

　■

　注：上述杰询资管2016年主要财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　三、减资的目的及对本公司的影响

　本次减资目的为盘活自有资金，提高自有资金使用效率，系根据杰询资管实际经营发展需要，不会对杰询资管经营发展产生重大不利影响。本次减资后，大陆期货将收回4,000万元长期投资。本次减资不会改变杰询资管的股权结构，不会导致本公司合并报表范围发生变更，不会对本公司当期损益产生重大影响。

　本公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　广东锦龙发展股份有限公司

　董事会

　二○一八年一月二十三日