本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　风险提示：

　1、该项目目前处于预中标成交结果公示阶段，公示期为预中标公告公示之日起5个工作日，公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定不确定性。

　2、项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准，公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　一、预中标项目概况

　花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）近期参与了韶山市美丽乡村建设PPP项目（以下简称“项目”）的投标，根据湖南省政府采购网(http://www.ccgp-hunan.gov.cn)2018年1月23日发布的预中标成交结果公示，公司成为韶山市美丽乡村建设PPP项目的预中标、成交社会资本，有关情况如下：

　1、项目名称：韶山市美丽乡村建设PPP项目。

　2、政府采购编号：潭韶财采计（2017）124号。

　3、预中标、成交社会资本：花王生态工程股份有限公司。

　4、建设内容：本项目为韶山村美丽乡村建设项目，主要包括给排水工程与生态治理工程、民居改造工程、市政交通工程、景观提质改造工程和综合管线迁改工程等。

　5、项目总投资：约为人民币82,395.68万元（以竣工决算审计金额为准）。

　6、运作方式：采用“融资-投资-建设-运营维护-移交”模式。

　7、合作期限：项目合作期共15年，其中建设期为2年，运营期为13年。

　8、回报机制：本项目属于准经营性项目，采用“可行性缺口补助”的回报机制。政府支付的运营维护费与项目公司的运营维护绩效考核挂钩，依据绩效考核结果向项目公司付费。

　9、项目资本金：项目资本金占建设总投资的20%，共计16,479.14万元。政府方股东出资1,647.91万元，占全部股权的10%，社会资本方出资14,831.23万元，占全部股权的90%。

　10、投标报价：（1）项目投资内部收益率6%；

　（2）融资成本5.88%；

　（3）建安工程费下浮率5%；

　（4）经营收入第一年≥154.03万元；

　（5）运维成本第一年≤181.60万元。

　二、项目中标对公司经营业绩的影响

　本项目的中标不影响公司业务的独立性。项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司2018年及今后年度的经营业绩产生积极影响。

　三、风险提示

　1、该项目目前处于预中标成交结果公示阶段，公示期为预中标公告公示之日起5个工作日，公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定不确定性。

　2、项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　花王生态工程股份有限公司董事会

　2018年1月23日