本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、现场会议召开时间：2018年1月23日（星期二）14:30

　网络投票时间：2018年1月22日-2018年1月23日

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月23日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月22日15:00-2018年1月23日15:00。

　2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

　3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：副董事长Wang Yingpu先生

　6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。

　7、出席会议的股东（含网络投票）共14人，代表股份212,565,245股，占上市公司总股份的52.4852％。

　（1）现场会议出席情况：现场出席会议的股东共3人，代表股份206,542,931股，占上市公司总股份的50.9983％。

　（2）网络投票情况：通过网络投票的股东11人，代表股份6,022,314股，占上市公司总股份的1.4870％。

　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共11人，代表股份6,022,314股，占上市公司总股份的1.4870％。

　8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务所王冰律师和王川律师列席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《关于改聘2017年度财务审计机构的议案》。

　总表决情况：同意208,713,475股，占出席会议所有股东所持股份的98.1880％；反对3,851,770股，占出席会议所有股东所持股份的1.8120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意2,170,544股，占出席会议中小股东所持股份的36.0417％；反对3,851,770股，占出席会议中小股东所持股份的63.9583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2、审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则〉的议案》。

　总表决情况：同意208,713,475股，占出席会议所有股东所持股份的98.1880％；反对3,851,770股，占出席会议所有股东所持股份的1.8120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意2,170,544股，占出席会议中小股东所持股份的36.0417％；反对3,851,770股，占出席会议中小股东所持股份的63.9583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　3、审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

　总表决情况：同意208,713,475股，占出席会议所有股东所持股份的98.1880％；反对3,851,770股，占出席会议所有股东所持股份的1.8120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意2,170,544股，占出席会议中小股东所持股份的36.0417％；反对3,851,770股，占出席会议中小股东所持股份的63.9583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　4、审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司融资与对外担保管理办法〉的议案》。

　总表决情况：同意208,713,475股，占出席会议所有股东所持股份的98.1880％；反对3,851,770股，占出席会议所有股东所持股份的1.8120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意2,170,544股，占出席会议中小股东所持股份的36.0417％；反对3,851,770股，占出席会议中小股东所持股份的63.9583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　5、审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》。

　总表决情况：同意208,713,475股，占出席会议所有股东所持股份的98.1880％；反对3,851,770股，占出席会议所有股东所持股份的1.8120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意2,170,544股，占出席会议中小股东所持股份的36.0417％；反对3,851,770股，占出席会议中小股东所持股份的63.9583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　6、审议通过了《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》。

　总表决情况：同意208,713,475股，占出席会议所有股东所持股份的98.1880％；反对3,828,070股，占出席会议所有股东所持股份的1.8009％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权23,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0112％。

　中小股东总表决情况：同意2,170,544股，占出席会议中小股东所持股份的36.0417％；反对3,828,070股，占出席会议中小股东所持股份的63.5648％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权23,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.3935％。

　三、律师出具的法律意见

　北京市中伦律师事务所王冰律师和王川律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告！

　海南双成药业股份有限公司董事会

　2018年1月23日