证券代码：0028660证券简称：传艺科技公告编号：2018-004

　江苏传艺科技股份有限公司

　2018年第一季度业绩预告公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本期业绩预计情况

　1.业绩预告期间：2018年 1 月 1 日-2018年 3 月 31 日

　2.预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

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　二、业绩预告预审计情况

　本业绩预告未经注册会计师预审计。

　三、业绩变动原因说明

　2018年一季度预计实现净利润约2,880.57-3,223.73万元，同比上升约30%-45.49%，主要由于公司主营业务收入持续增长，特别是笔记本键盘业务的营业收入将大幅增长。

　2017 年 9 月 26 日，公司与日本冲电气工业株式会社（以下简称“OKI”）就使用自有资金收购后者持有的日冲电子科技（昆山）有限公司（以下简称“日冲电子”）全部股权签订了《股权转让协议》，并在支付交易价款共计 1,728,995美元完成收购后，将日冲电子更名为昆山传艺电子科技有限公司（以下简称“昆山传艺”）。

　通过收购，公司主营业务范围增加了笔记本电脑键盘的研发、生产、销售。收购完成后，公司获得日冲电子在笔记本电脑键盘设计以及生产制造方面拥有的50余项专利，通过与传艺在背光键盘模组方面积累的专利技术与生产工艺的有效整合，设计开发的新型笔记本电脑键盘产品，具有结构更薄、重量更轻、背光效果更好，并且具有尺寸稳定、异音轻微的优异品质，得到了众多一线品牌笔记本电脑厂商的高度认可。在提升产品品质的基础上，公司开发了全自动化的笔记本电脑键盘生产制造流程，有效控制了生产成本。

　目前，公司积极参与笔记本电脑国际一线品牌厂商的产品开发与设计，已经陆续取得联想ThinkPad、idealpad等厂商及产品系列的合格供应商认证资格，预计将在近期进入更多一线厂商的供应商体系。

　2017年11-12月，公司笔记本电脑键盘业务实现销售收入超过2,800万元，实现净利润超过350万元。2018年第一季度，笔记本电脑键盘业务将继续成长，预计实现销售收入4,000-5,000万元。

　四、其他相关说明

　本业绩预告根据公司财务部门初步测算做出，公司 2018年一季度业绩情况请以2018年一季度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　江苏传艺科技股份有限公司董事会

　2018年1月24日

　证券代码：0028660证券简称：传艺科技0公告编号：2018-005

　江苏传艺科技股份有限公司关于2017年度利润分配预案预披露的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23收到公司控股股东、实际控制人、董事长邹伟民先生提交的《关于江苏传艺科技股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：

　一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

　1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

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　2、利润分配预案的合法性、合规性

　本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合《未来三年分红回报规划》、《公司章程》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

　二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

　1、截止本利润分配预案披露日前6个月，5%以上股东、董事、监事及高级管理人员没有持股变动情况。

　2、截止本利润分配预案披露日，公司未收到5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

　三、相关风险提示

　1、资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司股本规模扩大，公司2017年度每股收益及每股净资产将同比摊薄。

　2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　四、其他说明

　1、公司收到公司控股股东、实际控制人、董事长邹伟民先生提交的《关于江苏传艺科技股份有限公司2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，召集董事进行了讨论。半数以上董事对该预案进行了讨论，一致认为：该预案充分考虑了广大投资者的利益，符合公司的战略发展，与公司经营业绩和成长性相匹配。参与讨论的董事承诺，在董事会审议本次利润分配预案时投赞成票。

　2、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　五、备查文件

　1、提议人签署的提议及相关承诺；

　2、半数以上董事签字确认的书面文件。

　特此公告。

　江苏传艺科技股份有限公司董事会

　2018 年 1 月24日