证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-015

　广州天赐高新材料股份有限公司

　关于对参股子公司容汇锂业会计核算方法变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次会计核算方法变更的概述

　1、变更的原因

　公司于2015年12月18日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对江苏容汇通用锂业股份有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币6,000万元认购江苏容汇通用锂业股份有限公司（以下简称“容汇锂业”）新增股份1,166.6666万股。本次增资后，公司委派了徐金富先生、禤达燕女士分别担任容汇锂业的董事、监事。目前，公司持有容汇锂业股份70,000,002股，持股比例为17.1093%。根据《企业会计准则》的相关规定，公司已将持有的容汇锂业股权列入长期股权投资并按权益法核算。

　2018年1月2日，公司委派的董事徐金富先生、监事禤达燕女士向容汇锂业董事会、监事会提交了辞职报告，董事辞职自辞职报告送达容汇锂业董事会之日起生效，监事辞职自容汇锂业2018年1月22日召开股东大会补选监事之日起生效。董监事辞职后，公司对容汇锂业不再构成重大影响。

　根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》第十五条规定，公司因丧失了对被投资单位容汇锂业的重大影响，公司将所持被投资单位的股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，即，公司持有的容汇锂业股权的会计核算方法由长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，对所持容汇锂业的股权在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

　2、变更的内容

　本次变更前采用的核算方法：公司对容汇锂业的权益性投资按照长期股权投资列报，并按权益法进行后续计量。

　本次变更后采用的核算方法：公司对容汇锂业的权益性投资按照以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列报。

　3、变更时间

　自公司委派董监事辞职生效之日起执行。

　二、本次变更对公司的影响

　依据《企业会计准则第2号——长期股权投资》，投资方丧失了对被投资单位的重大影响的，所持被投资单位的股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

　经初步测算，本次会计核算方法变更预计增加公司本期净利润3.90亿元人民币，将对公司2018年净利润产生影响。上述数据仅为公司测算数据，未经审计，最终数据以会计师审计数据为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　2018年1月24日

　证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-016

　广州天赐高新材料股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会通知的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年1月11日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于2018年1月29日（星期一）召开2018年第一次临时股东大会，并于2018年1月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》（2018-014）。公司现将召开本次会议有关安排提示如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十次会议于2018年1月11日召开，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　4、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年1月29日（星期一）下午14：30

　（2）网络投票时间为：2018年1月28日—2018年1月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年1月28日下午15:00至2018年1月29日下午15:00的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6、会议的股权登记日：2018年1月22日

　7、会议出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于股权登记日2018年1月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师。

　8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

　二、会议审议事项

　1、《关于补选董事的议案》

　2、《关于投资建设副产盐综合利用暨氯碱装置技改升级工程的议案》

　3、《关于投资建设年产25000吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》

　4、《关于增加向相关金融机构申请融资额度的议案》

　5、《关于增加向子公司提供担保额度的议案》

　上述议案中，议案1已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，议案2至议案5已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2017年11月21日、2018年1月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　上述议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　三、议案编码

　本次股东大会议案编码表如下：

　■

　四、现场股东大会会议登记方法

　1、登记手续：

　（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。

　（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

　（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

　2、登记时间：2018年1月29日（上午8:30～12:00）

　3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券部

　采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券部，邮编：510760，信函请注明“2018年第一次临时股东大会”字样。

　4、联系方式：

　联 系 人：禤达燕 卢小翠

　联系电话：020-66608666

　联系传真：020-66608668

　联系邮箱：IR@tinci.com

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

　六、其他事项

　1、联系方式：

　联 系 人：禤达燕 卢小翠

　联系电话：020-66608666

　联系传真：020-66608668

　联系邮箱：IR@tinci.com

　2、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　备查文件：

　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

　2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

　特此公告。

　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　附件2：授权委托书

　附件3：2018年第一次临时股东大会会议登记表

　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　2018年1月24日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1. 投票代码：362709，投票简称：天赐投票。

　2. 议案设置及意见表决。

　（1）议案设置

　表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　本次股东大会对上述议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　（2）填报表决意见或选举票数

　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2018年1月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　广州天赐高新材料股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会授权委托书

　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席广州天赐高新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

　一、委托权限

　受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

　1、受托人独立投票：□本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。

　2、委托人指示投票：□本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

　■

　表格填写说明：

　1、上述议案均为非累积投票议案，如同意，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。

　2、每一议案，只能选填一项表决类型，不选或多选视为无效。

　二、委托人和受托人信息

　■委托人信息：

　委托人(签名/盖章):

　委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:

　委托人持股性质；

　委托人持股数:

　委托人股东卡账号:

　■受托人信息：

　受托人(签名):

　受托人身份证号码/其他有效证件号:

　年月日

　附件3：

　广州天赐高新材料股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会会议登记表

　■

　注：截至本次股权登记日2018年1月22日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　股东签字（法人股东盖章）：

　日期： 年 月 日