本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　湖南海利化工股份有限公司第一期员工持股计划2018年第一次持有人会议于2018年1月5日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于2018年1月10日下午在长沙市公司总部六楼会议室采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到持有人145人，实到持有人和委托代理人109人，代表员工持股计划份额382份（每份人民币10万元），占公司员工持股计划总份额的76.4%。会议由第一期员工持股计划管理委员会主任刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。

　与会持有人经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：

　（一）审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）〉（2018年1月修订）的议案》。

　表决结果：同意382份；弃权0份；反对0份。

　会议批准了公司《第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）（2018年1月修订）》，并同意将公司《第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）（2018年1月修订）》的议案提交公司董事会审议。

　（二）审议通过了《关于公司第一期员工持股计划管理委员会委员变更的议案》。

　表决结果：同意382份；弃权0份；反对0份。

　由于黄明智先生因个人原因已辞去湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）工作，不再具备公司第一期员工持股计划持有人的资格和公司第一期员工持股计划管理委员会委员资格；会议选举尹霖先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。

　特此公告。

　湖南海利化工股份有限公司

　董事会

　2018年1月12日