本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；

　3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；

　4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。

　一、会议召开情况

　1、现场会议召开时间：2018年1月11日（星期三）15点。

　2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室。

　3、网络投票时间：2018年1月10日——2018年1月11日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年1月11日9：30-11：30，13：00-15：00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月10日15：00-2018年1月11日15：00期间的任意时间。

　4、会议召集人：公司董事会

　5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　6、现场会议主持人：董事长杜建军先生

　7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　8、会议通知：公司董事会分别于2017年12月27日、2018年1月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》、《关于更正股东大会届次暨召开2018年第一次临时股东大会通知的提示性公告》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会联系方式等相关事项。

　二、会议出席情况

　1、通过现场和网络投票的股东9人，代表股份90,213,000股，占上市公司总股份的73.3707％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份90,100,000股，占上市公司总股份的73.2788％。通过网络投票的股东1人，代表股份113,000股，占上市公司总股份的0.0919％。

　2、通过现场和网络投票的股东1人，代表股份113,000股，占上市公司总股份的0.0919％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东1人，代表股份113,000股，占上市公司总股份的0.0919％。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：

　1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

　总表决情况：

　同意90,100,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8747％；反对113,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1253％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对113,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　总表决情况：

　同意90,100,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8747％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权113,000股（其中，因未投票默认弃权113,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1253％。

　中小股东总表决情况：

　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权113,000股（其中，因未投票默认弃权113,000股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

　本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　五、备查文件

　1、《深圳市超频三科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》

　2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》

　特此公告。

　深圳市超频三科技股份有限公司

　董事会

　2018年1月11日