证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2018-003

　深圳市同为数码科技股份有限公司

　第二届董事会第十四次会议决议公告

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　深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2018年1月11日下午在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2018年1月5日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会议的董事共9名，占公司董事总数的100%，其中独立董事杜小鹏先生以通讯方式参加。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。全体监事列席了会议。

　会议审议并通过了以下议案：

　一、《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》

　为提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过12,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长郭立志先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　公司独立董事已在《关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》对此发表相关独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　二、《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》

　为了提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司惠州同为数码科技有限公司拟使用不超过额度18,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，购买银行保本型理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长郭立志先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　公司独立董事已在《关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》对此发表相关独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳市同为数码科技股份有限公司

　董事会

　2018年1月12日

　证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2018-004

　深圳市同为数码科技股份有限公司

　第二届监事会第十一次会议决议公告

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　深圳市同为数码科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2018年1月11日以现场方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室召开，会议由监事会主席召集并主持，召开此次会议的通知已于2018年1月5日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事共3人，占公司监事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了以下议案：

　一、《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》

　监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　一致同意公司使用额度不超过人民币12,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　二、《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》

　监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过18,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳市同为数码科技股份有限公司

　监事会

　2018年1月12日

　证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2018-006

　深圳市同为数码科技股份有限公司

　关于使用闲置募集资金购买银行

　保本型理财产品的公告

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　深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“同为股份”或“公司”）于 2018 年1月11日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，公司董事会决定使用不超过18,000万元闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2864号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票27,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.34元，募集资金总额为人民币333,180,000.00元，扣除发行费用人民币34,180,000.00元后，募集资金净额为人民币299,000,000.00元。募集资金净额299,000,000.00元以及尚未划转的发行费用12,180,000.00元共计人民币311,180,000.00元已于2016年12月21日汇入公司募集资金专项帐户，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年12 月21日出具了天健验〔2016〕3-170号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　二、本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况

　为提高募集资金使用效率，增加公司收益，在保证募集资金投资项目正常建设和确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过18,000万元闲置募集资金购买银行保本型理财产品，具体情况如下：

　（一） 理财产品品种

　公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。不得违反《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

　（二）有效期

　购买银行保本型理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。

　（三）购买额度

　使用额度不超过18,000万元的闲置募集资金。有限期内可以滚动使用。

　（四）信息披露

　公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限等。

　三、对公司的影响

　公司本次拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　四、投资风险及风险控制措施

　（一） 投资风险

　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买。

　（二）针对投资风险，拟采取措施如下

　（1）公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

　（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；

　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　（4）公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

　五、独立董事意见

　公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过18,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金投资理财产品。

　六、监事会意见

　监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过18,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　七、保荐机构意见

　经核查，保荐机构认为：同为股份本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序；同为股份本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；

　综上，本保荐机构同意本次同为股份使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项。

　八、备查文件

　1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

　2、公司第二届监事会第十一次会议决议；

　3、公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　4、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于深圳市同为数码科技股份有限公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的核查意见》。

　特此公告。

　深圳市同为数码科技股份有限公司董事会

　2018年1月12日

　证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2018-005

　深圳市同为数码科技股份有限公司

　关于使用闲置自有资金购买银行

　保本型理财产品的公告

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　2018年1月11日，深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“同为股份”或“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》，现将有关事项公告如下：

　一、购买理财产品概述

　1、 基本情况

　为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营情况下，公司拟使用额度不超过人民币12,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

　2、审批程序

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。同时授权公司董事长郭立志先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

　3、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、 投资风险及风险控制措施

　1、 投资风险

　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买。

　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　（1）公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

　（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；

　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　（4）公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

　三、独立董事意见

　公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　一致同意公司使用额度不超过人民币12,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

　四、监事会意见

　监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　一致同意公司使用额度不超过人民币12,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

　五、备查文件

　1、 公司第二届董事会第十四次会议决议；

　2、 公司第二届监事会第十一次会议决议；

　3、 公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市同为数码科技股份有限公司

　董事会

　2017年1月12日