证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2018－002

　北京首创股份有限公司

　第七届董事会2018年度第一次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年度第一次临时会议于2018年1月4日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2018年1月10日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

　一、审议通过《关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》

　1、同意首创（香港）有限公司采用内保外贷的方式进行不超过32亿港币境外银团贷款融资；

　2、同意公司为首创（香港）有限公司上述32亿港币提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，期限三年；

　3、同意首创（香港）有限公司贷款后根据市场情况，可适时进行全部或部分利率掉期，规避利率浮动风险。

　4、如本议案获得股东大会批准，由公司董事会授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

　详见公司临2018-003号公告。

　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《关于同意控股子公司首创环投控股有限公司为其全资子公司黄山市中昌水务有限公司提供担保的议案》

　1、同意黄山市中昌水务有限公司在中国银行股份有限公司黄山市分行办理固定资产贷款人民币5,400万元，期限10年，专项用于歙县污水处理厂二期扩建及一期提标改造项目建设，以歙县城市污水处理厂污水处理收费权整体质押，并由其股东首创环投控股有限公司为其提供担保，担保金额人民币5,400万元,担保方式为连带责任保证，担保期限为主债权的清偿期届满之日起两年；

　2、授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

　详见公司临2018-004号公告。

　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

　同意于2018年1月26日召开公司2018年第一次临时股东大会。

　详见公司临2018-005号公告。

　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　北京首创股份有限公司董事会

　2018年1月10日

　报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议

　证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2018－003

　北京首创股份有限公司

　对外担保公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：首创（香港）有限公司；

　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过32亿港币；已实际为其提供的担保余额约合34.11亿元人民币；

　●本次是否有反担保：无；

　●对外担保逾期的累计金额：无。

　一、担保情况概述

　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年度第一次临时会议审议通过了《关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，同意公司下属全资子公司首创（香港）有限公司（以下简称“首创香港”）采用内保外贷的方式进行融资，融资金额为不超过32亿港币，由公司向建设银行（亚洲）有限公司和中国银行(香港)有限公司组成的银团提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，担保金额为不超过32亿港币，期限三年；首创香港根据市场情况适时办理全部或部分利率掉期，规避利率浮动风险。

　本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人的基本情况

　首创香港为公司的全资子公司，于2004年经过中国商务部及国家外汇管理局审批在香港注册成立，实收资本：12.13亿港币；注册地址：香港中环夏愨道12号美国银行中心16楼1613－1618室；经营范围：水务项目投融资、咨询服务等。截至2016年12月31日，首创香港经审计的总资产约为人民币135.69亿元，净资产约为人民币24.60亿元，2016年度营业收入约为人民币32.45亿元，归属于母公司净利润约为人民币4,965.71万元。截至2017年9月30日，首创香港未经审计的总资产约为人民币138.02亿元，净资产约为人民币28.73亿元,2017年1-9月营业收入约为人民币28.64亿元，归属于母公司净利润约为人民币-795.53万元。

　三、担保协议的主要内容

　公司拟为本次首创香港的融资向建设银行（亚洲）有限公司和中国银行(香港)有限公司组成的银团提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，担保金额不超过32亿港币，期限三年。

　四、董事会意见

　董事会认为首创香港经营状况良好，能控制风险，同意为首创香港申请的贷款提供担保。独立董事对此发表了独立意见，认为：公司本次为下属全资子公司首创香港贷款提供担保事宜符合公司的战略发展需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次担保并同意提交公司股东大会审议。

　五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币711,377万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例73.05%。上市公司对控股子公司的担保总额为人民币451,079万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例46.32%。本公司无逾期对外担保。

　特此公告。

　北京首创股份有限公司董事会

　2018年1月10日

　附件：经独立董事签字确认的独立董事意见。

　报备：1、经与会董事签字确认的董事会决议；

　2、被担保人营业执照。

　证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2018－004

　北京首创股份有限公司

　对外担保公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：黄山市中昌水务有限公司；

　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为5,400万元人民币；已实际为其提供的担保余额为0元；

　●本次是否有反担保：无；

　●对外担保逾期的累计金额：无。

　一、担保情况概述

　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年度第一次临时会议审议通过了《关于同意控股子公司首创环投控股有限公司为其全资子公司黄山市中昌水务有限公司提供担保的议案》，同意下属控股孙公司黄山市中昌水务有限公司（以下简称“黄山中昌”）在中国银行股份有限公司黄山市分行办理贷款5,400万元人民币（以下除非特别注明，所称“元”均指人民币元），贷款期限十年；此笔贷款需由黄山中昌股东首创环投控股有限公司（以下简称“首创环投”）提供担保，担保金额5,400万元；担保方式为连带责任保证；担保期限为主债权的清偿期届满之日起两年。

　本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　二、被担保人的基本情况

　黄山中昌为公司下属控股孙公司，成立于2007年11月。法定代表人：倪席平；注册资本：2,000万元；注册地址：安徽省歙县徽城镇渔梁对河36-1号；经营范围：污水净化利用；环保技术咨询服务；环保设备销售。公司持有首创环投51.7%股权，首创环投持有黄山中昌100%股权。目前，黄山中昌拥有歙县城市污水厂二期扩建及一期提标改造建设项目。

　截至2016年12月31日，黄山中昌经审计的总资产为5,017.4万元，净资产为532.07万元，2016年度营业收入为1,302.02万元，净利润为27.29万元。截至2017年12月31日，黄山中昌未经审计的总资产为6,651.79万元，净资产为2,888.4万元，2017年度营业收入为1,046.42万元，净利润为56.33万元。

　三、担保协议的主要内容

　黄山中昌拟在中国银行股份有限公司黄山市分行办理贷款5,400万元，贷款期限十年；首创环投拟与中国银行股份有限公司黄山市分行签订《保证合同》。

　担保金额：共5,400万元；担保期限：主债权的清偿期届满之日起两年；

　收费权质押情况：黄山中昌拥有歙县城市污水厂30年特许经营权与收费权，目前已运营8年，尚余22年。本次贷款同时设有污水处理收费权质押。

　担保方式：连带责任保证。

　四、 董事会意见

　董事会认为黄山中昌经营状况良好，能控制风险，同意首创环投为黄山中昌申请的贷款提供担保。独立董事对此发表了独立意见，认为：本次公司下属控股子公司首创环投为孙公司黄山中昌贷款提供担保事宜符合公司的战略发展需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次担保并同意提交公司股东大会审议。

　五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额711,377万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例73.05%。上市公司对控股子公司的担保总额451,079万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例46.32%。本公司无逾期对外担保。

　特此公告。

　北京首创股份有限公司董事会

　2018年1月10日

　附件：经独立董事签字确认的独立董事意见。

　●报备文件：

　1、经与会董事签字确认的董事会决议；

　2、黄山市中昌水务有限公司营业执照；

　3、黄山中昌的基本情况及2016-2017年财务报表。

　证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：2018-005

　北京首创股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年1月26日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年1月26日9 点30分

　召开地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都国际会议中心二层中A会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年1月26日

　至2018年1月26日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)

　涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、

　各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2018年1月19日在上海证券交易所网站刊登。

　2、

　特别决议议案：无

　3、

　对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　4、

　涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、

　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、

　会议登记方法

　1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡或证券账户开户办理确认单等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　2、登记地点：北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层北京首创股份有限公司董事会办公室。

　3、登记时间：2018年1月23日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。

　六、

　其他事项

　1、会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。

　2、联系地址：北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层。

　3、邮政编码：100028。

　4、联系电话：010-64689035。

　5、联系传真：010-64689030。

　特此公告。

　北京首创股份有限公司董事会

　2018年1月10日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　北京首创股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月26日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。