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　许继电气股份有限公司

　关于公司副总经理、总会计师辞职的公 告

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　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理、总会计师马保州先生提交的书面辞职报告，因工作调动，马保州先生提出辞去公司副总经理、总会计师职务。辞去以上职务后，马保州先生将不再担任公司的其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，马保州先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成新任总会计师的聘任事宜。

　截止本公告披露日，马保州先生共持有公司股份42,046股，并承诺自离任之日起六个月内，不转让所持有的公司股份。本公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

　公司董事会对马保州先生在任职副总经理、总会计师期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　许继电气股份有限公司董事会

　2018年1月10日

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　许继电气股份有限公司

　关于公司职工监事辞职的公告

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　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工监事于文斌先生提交的书面辞职报告，因工作调动，于文斌先生提出辞去公司职工监事职务。辞去以上职务后，于文斌先生将不再担任公司的其他职务。

　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，于文斌先生辞去职工监事职务导致公司监事会中职工代表的比例低于三分之一，公司将尽快召开职工代表大会，完成新任职工监事的选举事宜。为保证公司监事会的正常运行，在公司职工代表大会选举出新任职工监事前，于文斌先生仍将按照相关规定继续履行职工监事职责。截止本公告披露日，于文斌先生未持有公司股份。

　公司监事会对于文斌先生在任职职工监事期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　许继电气股份有限公司监事会

　2018年1月10日