本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资在董事长审批权限内，不需提交董事会及股东大会审议。

　2、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　一、交易概述

　1、对外投资的基本情况

　近日，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）签订《股份转让协议》，以自有资金657万元收购雄县安杰建筑安装工程有限公司（以下简称“安杰建筑”或“标的公司”）70%的股权。

　安杰建筑自成立至今尚未实际开展经营。本次股权转让系因标的公司地处雄安新区，为响应国家号召及对当地业务的看好，取得该公司控股股权有利于打开公司在雄安新区的市场。

　收购完成后，各股东按同比例对安杰建筑进行增资至2,000万元，其中公司将对安杰建筑增资1,400 万元。

　2、投资行为所需的审批程序

　根据《公司章程》规定，本次对外投资在董事长审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

　3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易对手方介绍

　1、韩新磊，130638198503******，系雄县安杰建筑安装工程有限公司原股东，法定代表人。

　关联关系说明：韩新磊与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

　2、河北雄京市政工程有限公司

　统一社会信用代码：9113060609563323XJ

　住所：保定市莲池区百楼乡西百楼村

　法定代表人：米雪军

　公司类型：有限责任公司

　注册资本：2,800万人民币

　经营范围：市政公用工程，房屋建筑工程，公路工程，河湖整治工程，钢结构工程施工；管道和设备，电气安装；建筑装修装饰，机电设备安装，架线及设备工程建筑，园林绿化工程服务，苗木、花卉、五金产品、建材、家具、室内装饰材料（不含危险化学品）批发、零售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

　关联关系说明：河北雄京市政工程有限公司与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

　三、投资标的基本情况

　1、安杰建筑概况

　公司名称：雄县安杰建筑安装工程有限公司

　统一社会信用代码：91130638MA07UQMG9Y

　住所：雄县雄州镇西槐村

　法定代表人：韩新磊

　公司类型：其他有限责任公司

　注册资本：拾万元整

　经营范围：房屋建筑；工程施工；钢结构工程施工；公路工程施工；土地整理；水、电、暖通工程施工，室内外装饰、工矿企业高低压电力线路设计；电力、电器设备修理；园林绿化；保温、防腐工程施工；市政工程；环境工程；河道工程；治理工程；水利、水电工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　2、出资方式及资金来源

　公司拟以自有资金657万元收购安杰建筑70%的股权，同时各股东按同比例对安杰建筑进行增资至2,000万元。

　3、本次股权转让及增资完成前后对比表

　■

　4、安杰建筑主营业务发展情况

　安杰建筑自成立至今未实际开展经营活动。

　5、安杰建筑最近一年一期主要财务数据因安杰建筑自成立至今未实际开展经营活动而暂无。

　6、工商变更完成前安杰建筑与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

　四、工商变更情况

　近日，公司收到雄县工商行政管理局寄来的最新《营业执照》，安杰建筑已经完成了工商变更登记，取得了最新《营业执照》。本次工商变更完成后，公司持有安杰建筑70%的股权，成为安杰建筑第一大股东。

　具体内容如下：

　名称：雄县安杰建筑安装工程有限公司

　统一社会信用代码：91130638MA07UQMG9Y

　类型：其他有限责任公司

　住所：河北省保定市雄县雄州镇西槐村

　法定代表人：韩新磊

　注册资本：贰仟万元整

　成立日期：2016年08月30日

　营业期限：2016年08月30日至2023年08月29日

　经营范围：房屋建筑；工程施工；钢结构工程施工；公路工程施工；土地整理；水、电、暖通工程施工，室内外装饰、工矿企业高低压电力线路设计；电力、电器设备修理；园林绿化；保温、防腐工程施工；市政工程；环境工程；河道工程；治理工程；水利、水电工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　五、交易目的和对上市公司的影响

　1、本次交易的目的和影响：

　本次交易有利于公司开拓主营业务省外市场，提高盈利水平和完善公司战略布局，对公司未来在雄安新区的发展具有积极意义和推动作用。

　2、可能存在的风险：

　安杰建筑的未来经营情况受到经济环境、市场环境和经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到安杰建筑，促使该控股子公司稳定快速发展。

　六、备查文件

　《雄县安杰建筑安装工程有限公司营业执照》

　特此公告。

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月十一日