证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2018-002

　湖南郴电国际发展股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会决议公告

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　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年1月10日

　(二) 股东大会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合方式，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长李生希先生主持。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事6人，出席6人,独立董事刘兴树先生因公出差未亲自出席,委托独立董事叶多芬女士代为出席；

　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　3、 董事会秘书袁志勇先生出席会议；公司高管列席了会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：《关于免去付国先生公司董事的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：《关于增补范培顺先生为公司董事的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：《关于修改公司〈章程〉的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　根据《公司章程》的相关规定，上述第3项议案需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。经本次股东大会的股东或股东代理人投票表决，第3项议案以99.9917%的赞成票审议通过。上述其他议案根据《公司法》及《公司章程》有关规定，已获得出席本次临时股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南人和人律师事务所

　律师：罗光辉、罗维平

　2、律师鉴证结论意见：

　郴电国际2018年第一次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东或股东的委托代理人的资格、现场会议和网络投票表决方式、程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；公司2018年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　湖南郴电国际发展股份有限公司

　2018年1月11日

　证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临2018-003

　湖南郴电国际发展股份有限公司

　第五届董事会第三十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第三十九次会议通知于2018年1月5日以书面方式送达全体董事，会议于2018年1月10日在湖南省郴州市万国大厦十三楼本公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，独立董事刘兴树先生因公出差未亲自出席，委托独立董事叶多芬女士代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司副董事长李生希先生主持。经与会董事审议并投票表决，通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

　同意选举范培顺先生为公司第五届董事会董事长。（范培顺先生简历见附件一）

　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　特此公告。

　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　2018年1月11日

　附件一

　范培顺先生简历

　范培顺，男，汉族，湖南省宜章县人，1971年5月生，中共党员，大学文化。

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