本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）通过直接投资的方式收购“塔吉克铝业公司”国有独资企业（塔吉克斯坦）（State Unitary Enterprise “Tajik Aluminium Company”(Tajikistan)）所持“塔铝金业”封闭式股份公司（Respect Of The Closed Joint-Stock Company “Talco Gold”）50%股权的事项，已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2017年12月19日披露的《西藏华钰矿业股份有限公司关于签订境外股权投资合同的公告》（公告编号：2017-083号）。

　公司于2018年1月9日收到西藏自治区发展与改革委员会下发的《项目备案通知书》（藏发改招商备[2018]第1号），现将有关情况公告如下：

　“根据《境外投资项目核准和备案管理办法》（国家发展改革委令第9号）和《国务院办公厅转发国家发展改革委商务部人民银行外交部关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》（国办发[2017]74号）要求，经审核，同意对并购塔吉克斯坦塔吉克铝业公司设立的“塔铝金业”封闭式股份公司50%股权项目予以备案。

　项目单位可凭本通知书依法办理外汇、海关、出入境管理和税收等相关手续。

　本通知书有效期1年。”

　公司本次境外股权投资项目除收到上述《项目备案通知书》外，已于2018年1月4日收到西藏自治区商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N5400201800001号），具体内容详见公司于2018年1月6日披露的《西藏华钰矿业股份有限公司关于境外股权投资项目收到企业境外投资证书的公告》（公告编号：2018-002号）。

　公司将密切关注本次境外股权投资项目的进展情况，积极推进相关工作，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告，注意投资风险。

　特此公告。

　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　2018年1月11日