本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下称“本公司”“公司”）于2017年12月14日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-084），以及2018年1月4日披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-001）、《2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。因工作人员疏忽，把“限制性股票”误写为“股票期权”，具体更正内容如下：

　一、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》

　更正前：

　二、会议审议事项

　1、《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要

　2、《关于公司〈第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》

　……

　三、议案编码

　■

　……

　附件1：

　一、网络投票的程序

　1、投票代码为“362806”。

　2、投票简称为“华锋投票”。

　3、议案设置及意见表决。

　（1）议案设置

　表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　……

　附件2：

　■

　更正后：

　二、会议审议事项

　1、《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

　2、《关于公司〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　……

　三、议案编码

　■

　……

　附件1：

　一、网络投票的程序

　1、投票代码为“362806”。

　2、投票简称为“华锋投票”。

　3、议案设置及意见表决。

　（1）议案设置

　表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　……

　附件2：

　■

　二、《2018年第一次临时股东大会决议公告》

　更正前：

　三、议案审议表决情况

　（一）审议并通过《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要

　……

　（二）审议并通过《关于公司〈第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　……

　（三）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》

　更正后：

　三、议案审议表决情况

　（一）审议并通过《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

　……

　（二）审议并通过《关于公司〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　……

　（三）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　三、《2018年第一次临时股东大会的法律意见书》

　更正前：

　三、本次股东大会的表决程序和表决结果

　……

　（三）本次股东大会审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《〈肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》。

　……

　2、审议通过了《关于公司〈第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

　……

　3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

　更正后：

　三、本次股东大会的表决程序和表决结果

　……

　（三）本次股东大会审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《〈肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》。

　……

　2、审议通过了《关于公司〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

　……

　3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　除上述更正内容外，其他公告内容不变。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。今后，公司将加强信息披露审核，提高信息披露质量。

　特此公告。

　肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月十一日