证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-038

　安记食品股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年1月5日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年1月5日14 点00分

　召开地点：福建省泉州市清濛开发区美泰路4-9A

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年1月5日

　至2018年1月5日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经过公司第二届第十八次董事会会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，具体详见 2017 年 12月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　应回避表决的关联股东名称：林肖芳、东方联合国际投资（香港）有限公司、泉州市翔宇投资有限责任公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、购买安记股份股票的股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、购买安记股份股票的股票账户卡。

　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及购买安记食品（603696）股票使用的账号。

　3、登记时间：2018 年1月2日（星期二，9：00-17：00）。

　4、登记地点：福建省泉州市清濛开发区美泰路4-9A，安记食品股份有限公司。

　六、 其他事项

　1、欲出席现场会议的股东应于2018年1月2日下午17点或之前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书及购买安记食品（603696）股票使用的账号的证明文件送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席股东临时大会并在会上表决的权利。

　2、出席本次临时股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。

　3、联系地址：福建省泉州市清濛开发区美泰路4-9A，安记食品股份有限公司董事会办公室

　邮政编码：362005

　联系电话：0595-22499222

　传 真：0595-22496222

　特此公告。

　安记食品股份有限公司董事会

　2017年12月21日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　安记食品股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月5日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

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　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

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　证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-040

　安记食品股份有限公司

　第二届董事会第十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年12月20日在公司办公楼5楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2017年12月15日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事林春瑜委托董事周倩出席会议并表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，部分监事和公司高级管理人员列席本次会议。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《关于公司董事会换届的议案》：

　1、同意提名林肖芳为公司第三届董事会董事候选人

　关联董事林肖芳、林春瑜回避表决，同意5票，弃权0票，反对0票。

　2、同意提名林润泽为公司第三届董事会董事候选人

　关联董事林肖芳、林春瑜回避表决，同意5票，弃权0票，反对0票。

　3、同意提名林春瑜为公司第三届董事会董事候选人

　关联董事林肖芳、林春瑜回避表决，同意5票，弃权0票，反对0票。

　4、同意提名周倩为公司第三届董事会董事候选人

　关联董事周倩回避表决，同意6票，弃权0票，反对0票。

　5、同意郭毓俊、宋西顺、周芬为公司第三届董事会董事候选人（其中郭毓俊、宋西顺、周芬为独立董事候选人）。

　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　以上各位董事候选人任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。本议案需提交股东大会审议，独立董事候选人资格尚需报经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会。

　（二）审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》,同意于2018年1月5日下午14:00开始在公司研发中心大楼四楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，审议以下事项：（1）关于选举公司第三届董事会董事的议案；（2）关于选举公司第三届监事会监事的议案

　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　特此公告。

　安记食品股份有限公司董事会

　2017 年 12月21日

　证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-039

　安记食品股份有限公司

　第二届监事会第十八次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2017年12月15日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2017年12月20日在公司办公楼5楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　（一）审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》，同意提名柯金土、许文瑛作为公司第三届监事会的股东代表监事，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。经公司2018年第一次临时股东大会选举产生的公司第三届监事会股东代表监事与经公司职工民主选举产生的公司第三届监事会职工代表监事，共同组成公司第三届监事会。

　表决结果：

　1、股东代表监事候选人：柯金土

　关联监事柯金土回避，同意2票，弃权0票，反对0票

　2、股东代表监事候选人：许文瑛

　关联监事许文瑛回避，同意2票，弃权0票，反对0票

　安记食品股份有限公司监事会

　2017年12月21日

　证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-041

　安记食品股份有限公司

　关于董事会、监事会换届选举的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 董事会

　安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名林肖芳先生、林润泽先生、林春瑜女士、周倩女士为公司第三届董事会董事候选人，郭毓俊先生、宋西顺先生、周芬女士为公司第三届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）。

　三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。

　公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名安记食品股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　二、监事会

　鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提名柯金土先生、许文瑛女士为公司第三届监事会非职工代表担任的监事候选人。（候选人简历见附件）

　公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于提名安记食品股份有限公司第三届监事会监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，与公司通过职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

　上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

　特此公告

　安记食品股份有限公司

　2017年12月21日

　附件：候选人简历

　一、 董事候选人简历

　1、林肖芳简历：林肖芳先生，公司董事长兼总经理，1963年2月出生，香港永久性居民。自安记有限成立，林肖芳先生历任执行董事、总经理。泉州市政协委员、泉州经济技术开发区工商联合会副会长等。

　2、林润泽简历：林润泽先生，1991年出生，香港永久性居民。安记食品股份有限公司副总经理、泉州市食品行业协会常务副会长、泉州市工商联常委、泉州师院兼职副教授，第四届“泉州市十大杰出（优秀）青年企业家”。

　3、林春瑜简历：林春瑜女士,1985年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。林春瑜女士拥有奥克兰理工大学商业学士学位和宾汉姆顿大学公共管理学硕士学位。林春瑜女士为艾特兰及翔宇投资执行董事、总经理,万宝汽车监事。

　4、周倩简历：周倩女士，公司董事兼董事会秘书,1978年1月出生, 香港永久性居民。周倩女士2001年至2002年担任公司质检部主管,2003至2008年担任公司人事行政部主管,2009年至2011年12月任公司公司总经理助理,2008年至今兼任香港安记技术主管。同时兼任上海安记食品有限公司监事。

　二、独立董事候选人简历

　1、周芬简历：周芬女士1981年生，河海大学技术经济及管理博士，复旦大学理论经济学博士后。周芬女士主要研究领域为财务会计、金融投资。先后曾在中国电子科技集团从事改制工作、弘业期货证券部总经理和国际业务二部总经理、嘉合基金研究总监助理和市场部副总监。现任职于南京财经大学会计学院副教授，兼任江苏万鑫控股集团有限公司副总经理、江苏长江商业银行董事、扬州亚普汽车部件有限公司独立董事(在会审核)。周芬女士在股权投资、企业上市、市值管理等方面有着非常丰富的实务经验，拥有上海证券交易所董事会秘书资格和香港特许秘书公会会员资格，在证监会、证监局和两大交易所有着丰富的人脉关系。近三年来，主导投资并成功退出的案例有光库科技（300620，2015年6月投资，企业于2017年3月上市）、坚瑞沃能（300116，参与沃特玛并购前融资，后被上市公司坚瑞消防收购）、优娜珠宝、易往信息等。周芬也是上海鸿彧金服创始管理合伙人，主导投资的项目包括VC类项目包括住百家、翼翔冰雪、味道网、农信宝等。

　2、宋西顺简历：宋西顺先生,1963年生,厦门大学中文专业硕士。曾任教解放军外国语学院、任职厦门市公安局、厦门市文化局、厦门理工学院文化产业学院副院长、厦门市人事争议仲裁委员会仲裁员等职务,2003年至今任教厦门理工学院,现任厦门理工学院文化发展研究院副院长(全职)、中银(厦门)律师事务所律师(兼职)、乔丹体育股份有限公司独立董事(兼职)、德化恒忆艺术陶瓷股份有限公司独立董事(兼职)、厦门市语言学会副会长(兼职)。

　3、郭毓俊简历：郭毓俊先生，1958年生，西北工业大学研究生硕士。曾任教于成都航空工业学校，西北工业大学。现任厦门成飞机电信息工程公司总经理，厦门首一商贸有限公司董事。

　三、非职工监事候选人简历

　1、柯金土简历：柯金土先生，1965年生，中共党员。1989年5月至2006年任北京绍涵商贸有限公司总经理；1996年3月至1998年10月任湄洲湾北岸北京商会副会长、副秘书长；1998年至今任莆田市北京商会副会长；2001年3月至2004年12月任城厢驻北京党支部书记；2003年5月至2009年10月任城厢区北京商会会长；2003年至今任城厢区人大代表；2004年12月至2012年5月任莆田市驻北京海淀区党支部书记；2009年至今任北京科腾兴业医疗器械有限公司总经理；2011年至今任北京中科美康信息技术有限公司董事长；2013年至今任广东蜂巢投资有限公司董事长。

　2、许文瑛简历：许文瑛女士，汉族，中国国籍，1987年生，本科学历，管理学学士学位。许文瑛女士已参加上海证券交易所第61期董事会秘书培训班并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。自2015年至今任安记食品股份有限公司证券事务代表。同时为丰泽区奥威玛商贸行法定代表人，深圳市前海盈嘉佳投资实业企业（有限合伙）执行事务合伙人。