证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2017-106

　福建三钢闽光股份有限公司

　关于设立全资子公司福建漳州闽光钢铁有限责任公司(暂定名)的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、根据福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或三钢闽光）的战略布局，公司拟以自有资金1亿元人民币在漳州市设立福建漳州闽光钢铁有限责任公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称漳州闽光）。

　2、公司于2017年12月20日召开第六届董事会第十四次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司福建漳州闽光钢铁有限责任公司(暂定名)的议案》。

　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

　4、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　一、对外投资概述

　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于参与司法竞拍福建省正和钢管有限公司名下的土地、地上建筑物及机器设备的议案》公司董事会同意公司参与司法竞拍福建省正和钢管有限公司（以下简称正和钢管）名下的土地使用权、机器设备和地上建筑物，并授权公司经营层负责本次拍卖活动，公司于2017年11月21日以17,031万元(评估价的70%)拍下上述正和钢管名下资产，具体内容详见2017年11月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于竞拍取得资产的公告》（公告编号2017-095）。

　为了便于承接正和钢管资产，利于后续管理，公司拟以自有资金1亿元出资在漳州设立全资子公司福建漳州闽光钢铁有限责任公司(暂定名), 由该子公司具体操作承接正和钢管资产事项，与正和钢管办理资产交接手续并开展在漳州的相关业务。

　二、拟设立公司基本情况

　1.公司名称：福建漳州闽光钢铁有限责任公司(暂定名，以工商行政管理部门或市场监督管理部门核准后的名称为准）。

　2.注册资本：人民币1亿元。

　3.住所：福建省漳州市芗城区石亭镇鳌门村。

　4.企业组织形式：有限责任公司(法人独资)。

　5.经营范围：炼铁；炼钢；黑色金属铸造；钢压延加工；金属结构制造；金属门窗制造；建筑、家具用金属配件制造；其他建筑、安全用金属制品制造；金属制厨房用器具制造；金属制卫生器具制造；其他金属制日用品制造；交通及公共管理用金属标牌制造；其他未列明金属制品制造；建材批发；五金产品批发；贸易代理；铁路货物运输；其他铁路运输辅助活动；道路货物运输；其他道路运输辅助活动；装卸搬运；货物运输代理；其他仓储业。

　6.出资方式：货币出资。

　7.出资比例：公司认缴的出资额占其注册资本的100%。

　三、设立子公司的目的和对公司的影响

　公司设立全资子公司福建漳州闽光钢铁有限责任公司（暂定名），由其具体承接正和钢管名下资产，能更有利于尽快在漳州地区开展业务，为三钢闽光进一步拓展漳州及粤东市场提供了前进基地，也使三钢闽光增加了调整产品结构的可选项；将有利于公司的战略布局，进一步拓展公司业务，提升三钢闽光在福建市场的竞争力。

　四、本次设立子公司存在的风险

　1.审批风险

　漳州闽光的设立登记、批准经营、相关资质的获得、土地过户尚需相关政府部门审批核准，该公司能否成功注册、正常开展经营业务存在不确定性。

　2.管理风险

　随着公司下属子公司的增加，对公司的管理提出了更高要求。公司将持续完善管理流程，强化管理力度，保证对各下属子公司的有效管控。

　3.经营风险

　漳州闽光设立后，受宏观经济政策、行业环境、市场竞争等因素影响，能否达到预期经营目标存在不确定性。本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。

　请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　福建三钢闽光股份有限公司

　董 事 会

　2017年12月20日

　证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2017-107

　福建三钢闽光股份有限公司

　第六届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第十四次会议于 2017年12月20日上午以通讯方式召开。本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2017 年12月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人（发出表决票7张），亲自参加会议董事7人（收回有效表决票7张）。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

　1.审议《关于设立全资子公司福建漳州闽光钢铁有限责任公司(暂定名)的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　公司董事会同意在漳州市设立全资子公司福建漳州闽光钢铁有限责任公司(暂定名),用以承接公司参与司法竞拍福建省正和钢管有限公司名下的土地使用权、机器设备和地上建筑物，注册资本为1亿元人民币，资金来源为自有资金。

　《关于设立全资子公司福建漳州闽光钢铁有限责任公司(暂定名)的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　福建三钢闽光股份有限公司

　董 事 会

　2017年12月20日