本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议的召开情况：

　（1）召开时间：

　1）现场会议时间：2017年12月20日（星期三）下午15：00

　2）网络投票时间：2017年12月19日-2017年12月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月20日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年12月19日15:00至2017年12月20日15:00期间的任意时间。

　（2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

　（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　（4）召集人：公司董事会

　（5）主持人：董事长黄绍文先生

　（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

　2、会议的出席情况

　（1）出席会议的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共15名，代表有表决权的股份524,340,671股，占公司股份总数的49.4061%。

　（2）现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份523,839,171股，占公司股份总数的49.3588%。

　（3）网络投票情况

　通过网络投票的中小股东7人，代表股份501,500股，占公司股份总数0.0473％。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

　二、提案审议表决情况

　本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　同意523,875,871股，占出席会议有表决权股份的99.9114 %；反对464,800股，占出席会议有表决权股份的0.0886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意36,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.3180％；反对464,800股，占出席会议中小股东所持股份的92.6820％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

　2、见证律师：林琳琳律师、向发友律师；

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

　四、备查文件

　1、天音通信控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；

　2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　特此公告。

　天音通信控股股份有限公司

　董事会

　2017年12月21日