证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2017-048

　中国软件与技术服务股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会于近日收到公司独立董事王劲先生提交的书面辞职报告，王劲先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。

　鉴于王劲先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，王劲先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方可生效。在此之前，王劲先生仍将按照有关规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

　公司董事会对王劲先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　中国软件与技术服务股份有限公司董事会

　2017年12月20日

　证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2017-049

　中国软件与技术服务股份有限公司

　2017年第三次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　（一） 股东大会召开的时间：2017年12月20日

　（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室

　（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、和《公司章程》的规定。本次会议由董事长周进军先生主持。

　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事韩宗远先生、董事王定健先生、独立董事崔利国先生、独立董事王劲先生因工作原因未出席；

　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事董白云女士因工作原因未出席；

　3、 高级副总经理、董事会秘书陈复兴先生出席了本次会议，高级副总经理杜潜先生列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　（一） 非累积投票议案

　1、 议案名称：关于参股投资成立盘缠科技公司的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　无。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　律师：唐丽子、郭亮

　2、 律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 中国软件2017年第三次临时股东大会决议；

　2、 金杜律师事务所关于中国软件2017年第三次临时股东大会的法律意见书。

　中国软件与技术服务股份有限公司

　2017年12月20日