证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2017-060

　广西柳州医药股份有限公司

　关于签订战略合作协议的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次签订的仅为战略合作框架协议，具体的实施内容、项目进度与实施效果尚存在不确定性。

　●本协议的履行对公司2017年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

　近日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别与河池市人民医院、桂林市中医医院签订《战略合作协议》。双方在平等、自愿、诚信的基础上，经过友好协商，就开展院内现代医药物流延伸服务项目达成共识。

　一、战略合作协议签订的基本情况

　（一）交易对方的基本情况

　1、河池市人民医院

　类型：三级甲等医院

　法定代表人：梁涛

　与上市公司关系：无关联关系

　河池市人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的三级甲等综合性医院。医院设有36个临床科室、14个医技科室，以心血管内科等为优势特色学科。

　2、桂林市中医医院

　类型：三级甲等医院

　法定代表人：杨斌

　与上市公司关系：无关联关系

　桂林市中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、院前急救为一体的三级甲等中医医院。医院学科门类齐全、中医特色突出、技术力量雄厚，以乳腺科、骨伤科、内分泌科、心肺病科、脑病科、肿瘤科、妇科为重点专科。

　（二）协议签署的时间、地点、方式

　公司分别于2017年11月22日、2017年11月27日与河池市人民医院、桂林市中医医院在河池市、桂林市签署《战略合作协议》。

　（三）签订协议已履行的审议决策程序

　公司分别于2015年4月29日、2015年5月21日召开第二届董事会第十一次会议、2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等非公开发行股票相关的事项。本次非公开发行股票的募集资金项目中的“医院供应链延伸服务项目一期”拟在广西壮族自治区内15-20家三甲医院和30-50家二甲医院实施。公司与桂林市中医医院签署的战略合作协议是“医院供应链延伸服务项目一期”的内容之一，无需另行提交董事会和股东大会审议。

　二、战略合作协议的主要内容

　甲方：河池市人民医院、桂林市中医医院

　乙方：广西柳州医药股份有限公司

　（一）本项目实施内容

　1、为实施本项目，公司为河池市人民医院提供的服务内容包括：

　（1）提供药品供应链管理平台建设和院内现代物流体系建设；

　（2）通过软件系统研发和药库电子标签应用，实现药库供应链智能化管理；

　（3）依据医院的需求提供门诊药房智能化管理解决方案；

　（4）全院药品零库存管理实施；

　（5）与实施本项目相关的其他服务。

　2、为实施本项目，公司为桂林市中医医院提供的服务内容包括：

　（1）提供药品供应链平台、药品自动化管理等设施及设备；

　（2）为该项目提供技术、资金及设备等支持，并负责项目物流信息技术开发及维护、相关设施设备购置及维护；

　（3）提供药库供应链管理智能化平台及本项目的软件系统维护工作；

　（4）为药库提供全国通用的电子条码和药库、药房智能化等设施设备；

　（5）与实施本项目相关的其他服务。

　（二）项目实施标准

　本项目实施的技术标准由乙方按照国家标准或行业标准执行。

　（三）项目资产及权属

　1、乙方为实施本项目所购置和使用的存放于甲方场所的有形资产（包括但不限于机器设备等），所有权均归乙方。

　2、本协议有效期内甲方使用乙方开发的系统或软件，不需支付其他费用。

　3、本合同项目实施过程中使用第三方知识产权或使用的产品包含第三方知识产权的，该知识产权归原权利人所有，双方均不得侵犯第三人知识产权。

　4、本项目实施过程中，甲乙双方共同确认和编制本项目资产清单（包括有形和无形资产），并建立资产台账，在合作期限内定期对资产进行定期盘点，并及时登记资产变化情况。

　（四）配送服务

　双方同意本项目实施后，在合作期限内，遵守法律、行政法规等规范性文件的相关规定，进一步加强药品、医疗器械、中药饮片等方面的业务合作，逐步增加双方的战略合作关系。

　（五）生效及合作期限

　1、本协议自甲乙双方签字并盖章后发生法律效力。

　2、本项目合作期限为五年，合作期限内乙方按约定完成本项目，并向甲方提供配送服务。

　（六）甲方权利义务

　1、本协议生效后及履行过程中，甲方享有以下权利：

　（1）对乙方实施本项目出具的方案享有建议权；

　（2）对乙方实施本项目过程中不足之处提出改进建议；

　（3）合作期限内有权使用乙方为本项目实施购置的资产；

　（4）本协议约定的其他权利。

　2、本协议生效后及履行过程中，甲方承担以下义务：

　（1）按照乙方要求及项目实施进度提供实施本项目所必需的资料、信息和数据，并保证所提供资料、信息和数据的真实性、准确性和完整性。

　（2）为乙方实施本项目提供必要的条件，包括但不限于为乙方现场工作人员提供必要的办公条件。

　（3）妥善保管和使用乙方所有的用于本项目的资产，承担设备在使用过程中需要用到的耗材。由于甲方不当使用造成乙方资产毁损的，甲方应及时负责维修或赔偿。

　（4）在合作期限内，河池市人民医院提供场地租赁给公司经营药店；桂林市人民医院无偿提供信息端口支持。

　（5）本协议约定的其他义务。

　（七）乙方权利义务

　1、本协议生效后及履行过程中，乙方享有以下权利：

　（1）获取实施本项目所需的必要资料、信息和数据；

　（2）设计本项目方案，并负责本项目的实施；

　（3）本协议约定的其他权利。

　2、本协议生效后及履行过程中，乙方承担以下义务：

　（1）对甲方提供的资料、信息和数据要采取保密措施，不得泄露。

　（2）谨慎使用和保管本项目实施过程中需要使用的甲方财物。

　（3）系统上线运行后对甲方员工进行系统培训。

　（4）在合同期内向甲方提供技术支持，解决甲方运用系统过程中遇到的技术障碍。

　（5）乙方承担信息对接及项目相关服务器投入，不干预医院内部管理工作。

　（八）违约责任

　一方违反本协议约定，未能全面履行本协议，或在本协议履行过程中造成另一方其他损失的，违约方应负责赔偿对方因此而受到的全部损失，双方另有约定的除外。

　（九）保密条款

　1、双方应对履行本协议过程中获得的或收到的对方商务、财务、客户资料等信息内容保密，未经信息披露方书面同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。

　2、任何一方基于法律法规规定、政府部门或其他有权机关要求而披露本协议内容或本协议履行的相关事项，均不构成违反保密约定。

　（十）本协议未尽事宜，双方可另行协商；对本协议的任何修改和补充，均须以书面进行，并由双方签署后生效。

　三、对上市公司的影响

　本次战略合作协议的签署，有助于公司加强、巩固与医疗机构的持续稳定合作关系，提升客户粘性。同时能充分发挥自身药品管理优势和现代物流技术优势，以创新服务方式提升公司的市场竞争力，实现战略转型——即由传统单一的配送商逐步转向综合性医药物流服务供应商，以有效应对医药流通行业未来的“服务竞争”趋势。

　四、重大风险提示

　1、本次签署的《战略合作协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。

　2、本协议有关具体合作项目需协议双方进一步协商，具体的实施内容、项目进度与实施效果存在一定的不确定性。

　3、随着医药市场及相关政策的变化，本协议未来履行情况存在一定的不确定性。

　特此公告。

　广西柳州医药股份有限公司董事会

　二〇一七年十一月二十八日

　证券代码：603368证券简称：柳州医药 公告编号：2017-061

　广西柳州医药股份有限公司

　关于使用非公开发行闲置募集资金

　购买理财产品到期赎回的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过（含）12个月的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和履行相关程序。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2017年3月9日披露的《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-018）。

　一、本次使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

　2017年5月18日，公司与中国银行股份有限公司柳州分行签订《单位结构性存款协议书》，使用人民币5,000万元闲置募集资金认购中国银行股份有限公司单位结构性存款，并于2017年5月22日办理结构性存款业务。该产品类型为保本浮动收益型，产品收益率为3.3%（含固定管理费0.1%），产品起止期限为2017年5月24日至2017年11月24日。具体内容详见公司于2017年5月25日披露的《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-043）。

　公司于2017年11月24日赎回上述已到期理财产品，收回本金人民币5,000万元，获得理财收益人民币831,780.82元，本金及收益已归还至募集资金账户。

　二、公告日前十二个月内公司使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品情况

　截至本公告日，公司使用非公开发行闲置募集资金累计购买理财产品余额为人民币20,000万元，具体情况见下表：

　■

　特此公告。

　广西柳州医药股份有限公司董事会

　二〇一七年十一月二十八日